北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 董事长致辞 各位股东： 本人谨代表董事会向各位股东提呈公司截至二零二四年十二月三十一日之年度经营业绩报告。 截至二零二四年十二月三十一日，按照中国会计准则，公司实现营业收入人民币 715,240.7 万元，同比下降 54.59%。公司利润总额和归属于母公司净利润分别为人民币-315,232.4 万元和- 282,746.4 万元。每股收益为人民币-0.84 元。 回顾二零二四年，宏观经济环境复杂多变，市场挑战与机遇并存。公司聚焦主责深耕主业， 巩固发展稳中求进的发展态势，加快板块协同整合，推进产业数字化转型，深入提升管理体系。 会展（含酒店）业务方面，公司全面抢抓市场，圆满完成重大活动保障，展会主承办业务规模水 平大幅提升，会展场馆和酒店管理专业运营能力稳步提高，行业地位保持领先。商业物业业态， 树牢品牌意识，强化协同配合，做实做细资产运营，经营态势稳中向好。房地产开发业务方面， 在行业仍处于深度调整阶段的背 ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 1 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 本 公 司")2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议及第十 届监事会第五次会议审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 董事會會議日期 北京北辰實業股份有限公司 主席 張傑 中國•北京，二零二五年三月十日 於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張傑先生、梁捷女士、楊華森先 生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先 生及錢愛民女士為獨立非執行董事。 茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二 五年三月二十六日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關 本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派 發末期股息（如有）。 代表 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | | | 0 | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,660,0 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 二零二五年一月二十四日 2 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于本公司 2025 年第一次临时股东大会已经选举钱爱民女士为本 公司第十届董事会独立董事，批准委任钱爱民女士为本公司第十届董 事会审计委员会主席，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 及法律合规委员会委员。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京北辰实业股份 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,316,908,459 | | --- | --- | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 16,250,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 39.594615 | | 总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 39.111988 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%） | 0.482627 | 北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公 ...

北京市安理律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 24 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现 场会议于 2025 年 1 月 24 日 9 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议 室召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台 的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《北京北辰实业股份有限公司 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-268,460 万元 到-334,084 万元。 2、公司预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-282,340 万元到-351,350 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业 ...