香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年五月十六日在上 海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告 亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 中國‧北京 二零二五年五月十五日 於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先 生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先 生及錢愛民女士為獨立非執行董事。 北京市安理律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年年度股東大會投票結果、 取消設置監事會 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十二日 的二零二四年年度股東大會通告及日期為二零二五年四月二十九日的二零二四年 年度股東大會補充通告（統稱「年度股東大會通告」）及通函及補充通函（統稱「該 等通函」）。除本公告另行界定者外，本公告所用的詞彙與該等通函所界定者具有 相同涵義。 董事會欣然宣佈，二零二四年年度股東大會已於二零二五年五月十五日（星期四） 上午九時在中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 二零二四年年度股東大會之召開有效，並符合中國《公司法》、公司章程及其他有 關法規的有關規定。二零二四年年度股東大會由董事會召集。董事會主席張杰先 生擔任大會主席主持二零二四年年度股東大會。本公司八名董事包括張杰先生、 梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生、周永健博士、甘培忠先生 ...

北京北辰实业股份有限公司 第三条 公司股东为同意成为公司股份持有人且其姓名（或名称）登记在股 东名册上的主体。股东按其所持有股份的类别享有权利、承担义务， 持有同一类别股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是 证明股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司普通股股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其 所持有的股份； （五） 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会 会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的 会计账簿、会计凭证； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公 司收购其股份； （八） 依《公司法》及其他相关法律、行政法规的规定，对损害公 司利益或侵犯股东合法权益的行为，向人民 ...

Core Points - The articles outline the articles of association for Beijing North Star Company Limited, detailing the company's establishment, governance structure, and operational guidelines [3][4][11]. Group 1: Company Overview - The company is established under the Company Law of the People's Republic of China and was registered on April 2, 1997 [3]. - The registered name of the company is Beijing North Star Company Limited, with its address located in Chaoyang District, Beijing [4]. Group 2: Governance Structure - The company operates as a limited liability company with permanent existence, and its legal representative is the chairman of the board [6]. - The articles of association serve as a legally binding document that governs the rights and obligations between the company and its shareholders [11]. Group 3: Business Objectives and Scope - The company's business objectives include utilizing domestic and international funds for property investment and development, aiming for quality and efficiency [8]. - The operational scope includes property management, real estate development, and various service offerings such as catering and technical services [14]. Group 4: Share Capital and Stock - The company has a total share capital of RMB 3,367,020,000, with ordinary shares divided into domestic and foreign categories [21]. - The company issues shares to both domestic and foreign investors, with specific regulations governing the issuance process [12][19]. Group 5: Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company decisions, while also being obligated to comply with laws and the company's articles of association [46][47]. - The company has provisions for shareholders to initiate legal actions against the company or its executives if their rights are infringed [7][25]. Group 6: Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for notification and voting [58][60]. - Decisions made at shareholder meetings require a majority or supermajority vote, depending on the nature of the resolution [73].

北京北辰实业股份有限公司章程 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 北京北辰实业股份有限公司章程 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第四章 减资和回购股份 第五章 股票和股东名册 第六章 股东的权利和义务 第七章 股东会 第八章 类别股东表决的特别程序 第九章 党的委员会 第十章 董事会 第十一章 公司董事会秘书 第十二章 公司经理 第十三章 公司董事、经理和其它高级管理人员的资格和义务 第十四章 财务会计制度、利润分配与内部审计 第十五章 会计师事务所的聘任 第十六章 保险 第十七章 劳动管理 第十八章 工会组织 第十九章 公司的合并与分立 第二十章 公司解散和清算 第二十一章 公司章程的修订程序 第二十二章 通知 第二十三章 附则 北京北辰实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，北京北 辰实业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

董事会议事规则 北京北辰实业股份有限公司 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总则 第二章 董事会的地位及职权 第三章 董事会执行机构 第四章 董事会内设机构 第五章 董事会会议的召集、召开 第六章 董事会会议表决和决议 第七章 董事会会议决议公告、备案 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，明确公司董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障 董事会高效、有序运作，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则（以下 简称上市规则）和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及国家的其他相关法律、行政法规， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以 本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 依据。 1 目 录 2 第二章 董事会的地位及职权 第三条 ...

第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 北京北辰实业股份有限公司 股东会议事规则 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东会的地位和职权 第四章 股东会的一般规定 第五章 股东会的召集 第六章 股东会的提案与通知 第七章 股东会的召开 第八章 股东会的表决和决议 第九章 股东会决议的执行和信息披露 第十章 附则 北京北辰实业股份有限公司 股东会议事规则 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者 豁免； 3 （七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公 司收购其股份； （八） 依《公司法》及其他相关法律、行政法规的规定，对损害公 司利益或侵犯股东合法权益的行为，向人民法院提起诉讼， 主张相关权益。 （九） 法律、行政法规及公司章程所赋予的其它权利。 第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定。 第七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规及公司章程； （二） 依其所认购股份和入股方式缴纳股款； （三） 除法 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Beijing Beichen Industrial Co., Ltd. was held on May 15, 2025, at Huixin Building, Chaoyang District, Beijing [1] - A total of 305 A-share shareholders and 1 H-share shareholder attended the meeting [1] Shareholder Voting Results - A total of 1,195,508,937 A-shares and 14,194,091 H-shares were represented, with A-shareholders holding 35.93% of the total shares [1] - The voting results showed that 99.68% of A-shareholders and 95.31% of H-shareholders voted in favor of the proposals [2][3] Resolutions Passed - All proposed resolutions were approved, including the annual profit distribution and capital reserve transfer plan for 2024 [4] - The resolutions related to the issuance of debt financing tools and other financial matters were also passed with significant majority [4] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements, ensuring the legitimacy of the proceedings and voting results [5]

Core Points - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Beijing Beichen Industrial Group Co., Ltd. is scheduled for May 15, 2025, combining on-site and online voting methods [1][5] - The legal opinion letter confirms that the AGM's convening and voting procedures comply with relevant laws and regulations [3][6] - The meeting will be chaired by the company's chairman, Mr. Zhang Jie, and will include proposals submitted by the major shareholder, Beichen Industrial Group Co., Ltd. [5][6] Meeting Procedures - The AGM is convened by the company's board of directors, with a resolution passed on March 26, 2025, to hold the meeting [3][6] - The notice for the AGM was published on April 22, 2025, on the Hong Kong Stock Exchange and on April 23, 2025, in the Shanghai Securities Journal, ensuring a notice period of no less than 20 days [3][6] - The meeting will take place at the specified location and time, with detailed voting procedures outlined in the notice [5][6] Attendance and Voting - A total of 4 shareholders and their authorized representatives attended the meeting, holding 1,189,778,822 shares, which is 35.3363% of the total voting shares [6] - The combined attendance for both on-site and online voting reached 306 participants, representing 1,209,703,028 shares or 35.9280% of the total voting shares [6] - The voting process was conducted according to legal and regulatory requirements, with results announced during the meeting [7][8] Voting Results - The proposals presented at the AGM were approved, with the voting results indicating a majority in favor [7][9] - The voting included provisions for special resolutions, requiring more than two-thirds of the voting rights to pass [9]

北京市安理律师事务所 1 / 9 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表 决结果等事宜进行核查并发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的 召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定、出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事 宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性进行核查和发表意见。 在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决 权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委 托书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有 限公司提供的有关网络投票的统 ...