張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： （股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 周永健 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 甘培忠 M 有關委員會成員 二零二四年十一月二十八日 2 陳德球 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司将尽快 完成法定代表人变更的工商登记手续。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日 （星期四）下午 5:00 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点： 北京北辰实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 被担保人名称：长沙北辰房地产开发有限公司 关联关系：本公司间接持有长沙北辰100%的股权 本次担保金额：不超过人民币8亿元 本次担保不存在反担保 本公司及控股子公司无逾期担保 本次担保事项已经本公司第十届董事会第十七次会议审议通过 际酒店房屋所有权及国有土地 ...

资产总计 13,959,275,756.60 - 1 - 流动资产 货币资金 长沙北辰房地产 2023年 12月 3 (除特别注明外, 资产 | 2023 年 | 2022年 | | --- | --- | | 12月31日 | 12月31日 | | 441,713,315.20 | 1,383,756,272.34 | | 25,408,860.15 | 29,195,353.18 | | 16,217,583.32 | 20,884.026.89 | | 0 000 277 004 10 | A A MA A A A A A A L . | | 其他应收款 | 六(3) | 2,808,377,694.42 | LOVIVATIVENIVV | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2,872,689,920.21 | | 存货 | 六(4) | 3,104,471,427.01 | 4,738,823,071.05 | | 一年内到期的非流动资 | | | | | 文 | 六(5) | 7,125,115,82 | 7.125,115.82 | | 其他流动资产 | 六(6 ...

长沙北辰房地产开发有限公司基本情况 被担保人基本情况如下： 被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91430100668594443M 成立时间：2007 年 12 月 20 日 法定代表人：霍斌峰 注册资本：120,000 万元人民币 注册地址：长沙市开福区湘江北路 1500 号北辰时代广场 A1 区写字楼 29 层 2901 号房 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；以下经营范围限分支机构经 营：酒店管理；住宿；游泳馆；洗浴服务；足疗；保健按摩；桑 拿、汗蒸；足浴服务；养生保健服务；婚庆礼仪服务；庆典用品 租赁；特大型餐饮；大型餐饮；正餐服务；茶馆服务；咖啡馆服 务；酒吧服务；冷热饮品制售服务；快餐服务；外卖送餐服务； 餐饮设备租赁；小吃服务；餐饮配送服务；甜品制售；职工食堂； 热食类食品制售；冷食类食品制售（含凉菜）；预包装食品、糕点、 面包、酒、饮料及茶叶、烟草制品、日用百货、进口酒类、日用 家电、纺织、服装及日用品的零售；会议、展览及相关服务；健 身服务；理发及美容服务；干洗服务；湿洗服务；小型综合商店、 小卖部；餐饮管 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 本公司董事、总经理梁捷女士，董事、副总经理、财务负责人胡 浩先生（代行董秘职责），独立董事甘培忠先生等（如有特殊情况， ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称"北辰集团"）计 划自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司 股份，累计增持金额不低于人民币 3,500 万元，不超过人民币 7,000 万元，增持 比例不超过公司总股本的 2%。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 | F1 | | 2024 年第二次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"北辰实业"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...