北京北辰实业股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 总则 第三条 成员 委员会由五名董事组成。 公司董事会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二、对公司需由股东会批准的重大投融资、资产重组、资本运作方案进行研 究并提出建议； 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会战略委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市的 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责对公司发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议。 三、审议年度 ESG 报告，对公司 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 总则 公司董事会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政 法规和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰 实业股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制,并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 成员 委员会由三名独立非执行董事组成，其中一名为会计专业人士。 委员会的召集人由委员中的会计专业人士担任。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、审核公司的财务信息及披 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过 了公司《章程修正案》《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规 则修正案》， ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 09 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

(A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.beijingns.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You need to proactively check the Company's website and the HKEXnews and/or subscribe for alerts to keep up with the publicatio ...

Dear registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 April 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Beijing North Star Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be i ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 二零二四年年度股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十五日（星 期四）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座 12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」），藉以處 理下列決議案： 1. 本公司《關於二零二五年度擔保額度預計的議案》。 2. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》。 3. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》。 特別決議案 普通決議案 經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司二零二四年年度歸屬 於本公司普通股股東的淨利潤為人民幣-2,827,464,028元，按母公司報表淨 – 1 – （股份代號：588） 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 4. 本公司二零二四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編 製的財務報告。 5. 本公司二零二四年年度分別按境內及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表 格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 (1)建議關於二零二五年度提供財務資助、 （股份代號：588） (2)建議關於二零二五年度擔保額度預計、 (3)建議關於發行股份一般性授權、 (4)建議關於發行債務融資工具一般性授權、 (5)建議董事薪酬及監事薪酬、 (6)獨立董事二零二四年度述職報告及 (7)二零二四年年度股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正假座中國北京市 朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會，召開大會之通告載於本 ...

北辰实业 2024 年可持续发展暨 ESG 报告 报告说明 北京北辰实业股份有限公司欣然发布第 17 份《企业社会责任报告》/《环境、社会及管治报告》/《可持续发展报告》。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本报告旨在向各利益相关方展示与本公司可持续发展相关的环境、社会及管治议题内容，以便各利益相关方更好地 了解本公司可持续发展的理念、行动及相关绩效等。 本报告以简体中文及英文双语进行编制，如有任何字面歧义，请以简体中文版本为准。 报告时间范围与周期 除非特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司在环境、社会及管治工作方 面的具体政策与表现。由于涉及连续性及可比性，本报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 报告组织范围 本报告以重要性为原则界定组织范围。除非特殊说明，本报告所涉及的实质性内容均源自北京北辰实业股份有限公 司及旗下分公司及子公司。环境关键绩效指标范围仅包括本公司京内持有型物业，社会关键绩效指标范围包括北京 北辰实业股份有限公司及旗下分公 ...

2025年3月长沙新房市场呈现显著复苏态势，头部房企与新兴势力协同发力，印证市场在政策调控与企业战略转型中逐步企稳向好。头部企业持续聚焦核 心地段和产品力升级，本土房企突围路径明晰，凭借精准定位与产品创新，优良地段与差异化产品策略巩固标杆项目，实现改善、教育等细分市场份额抢 占。 榜单维度 房企榜 长沙九区县房企全口径、权益以及操盘榜 项目榜 长沙九区县商品住宅榜、各区域商品住宅榜 长沙九区县别墅榜、公寓榜 企业榜 | | 招商蛇口 | 8.76 | | --- | --- | --- | | 3 | 中建信和 | 6.53 | | 4 | 龙湖集团 | 6.42 | | 5 | 润和城 | 5.73 | | 6 | 中海地产 | 5.35 | | | 鑫远集团 | 4.75 | | 8 | 绿城中国 | 4.54 | | 9 | 建发房产 | 4.47 | | 10 | 城发恒伟 | 4.46 | | 11 | 雄天集团 | 4.02 | | 12 | 长房集团 | 3.88 | | 13 | 保利发展控股集团 | 3.77 | | 14 | 浏阳浩华实业 | 3.37 | | 15 | 梦想置业 | 3. ...