股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-071 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第五 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，本次会议由执行董事 宋嵘先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事长王秀峰先生、非执 行董事许克威先生及独立非执行董事宁亚平女士因其他工作安排，分别委托执行 董事宋嵘先生、独立非执行董事崔凡先生代为出席并表决。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结 果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致同意选举杨国峰先生为公司战略与可持续发展委员会成 员，调整后该委员会成员包括王秀峰先生、宋嵘先生、杨国峰先生、余志良先生 和崔新健先生。 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议 - 1 - 一、关于与关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易 符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；遵循平等自愿的原则，交易价格 公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议 案提交公司董事会审议。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二四年十二月十二日 二零二四年度第二次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二四年度 第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年12月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於對外擔保進展的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十二月十三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-070 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-070 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）79 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司向 79 家下属公司使用授信额度（即切 分授信额度）提供担保，担保总金额为 41.52 亿元（单位：人民币，下同）。本次担保前，公 司对前述 79 家下属公司提供的担保余额为 15.94 亿元，并为部分全资子公司的期货业务提供 无固定金额的资质类担保。 本次担保中为五家非全资控股子公司及其分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、 宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公 司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资 子公司提供的担保，不存在反担保。 截止本公告日 ...

Group 1 - A new company, China Foreign Transport Logistics (Alashankou) Co., Ltd., has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Chen Xin, and its business scope includes domestic container cargo transportation agency, international cargo transportation agency, land international cargo transportation agency, and import-export agency [1] - The company is indirectly wholly owned by China Foreign Transport [2]

Group 1: Business Performance - The company's sea freight agency profit per container in the first half of 2024 was approximately 65 RMB, a slight decline from about 71 RMB in the same period last year, primarily due to intensified market competition and upstream customer cost pressures [1] - The contract logistics segment's profit decreased by 21.8% year-on-year in the first half of the year, with no significant changes in the overall trend in the second half, indicating ongoing price pressures [2] - The company achieved a 6.4% year-on-year increase in contract logistics business volume from January to September 2024 [2] Group 2: Market Trends and Pricing - The air freight market is experiencing a traditional peak season due to events like Double Eleven and Black Friday, with air freight rates to Europe and North America showing a notable increase since October [1] - The company does not lock in freight rates in advance for sea freight, leading to a direct impact on revenue from rate fluctuations, although profit margins remain relatively stable [1] Group 3: Government Policies and Subsidies - Government subsidies related to the company's operations, such as charter flights and international trains, depend on government policy and the company's business activities [2] - The company has maintained a stable dividend policy, with a payout ratio exceeding 30% in recent years, reaching 54% in the first half of 2023 despite profit pressures [2] Group 4: Future Outlook and Strategic Considerations - The company is focusing on potential mergers and acquisitions in Southeast Asia and Latin America to enhance its overseas operational capabilities [2] - The future growth of the company may be influenced by factors such as changes in import/export trade, e-commerce market dynamics, oil prices, and exchange rates [2] - The company has established its overseas network in 43 countries and regions, with 68 self-operated points, and owns approximately 400,000 square meters of warehouses in key areas [2]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | 呈交日期: 2024年12月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1 ...