国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文 件及现行有效的《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙文影业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-021 浙文影业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,984,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.1546 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 《关于公司董事会换届选举及选举独立董事的议案》 | | | | 会议有效表决 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人 员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不 超过5分钟。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 二〇二四年四月 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议 报 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-014 浙文影业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 近日，公司与中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《本金最高额保 证合同》，约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有 限公司在该银行办理授信业务项下，分别提供不超过 6,000 万元人民币、8,000 万元人民币的连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 三年。保证范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用。 公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额不可撤销担保书》， 约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务项下，分别 提供不超过 5,000 万元人民币的连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务履 行期限届满之日起三年。保证范围包括主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、 手续费、 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-013 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-012 2、本次权益变动后，信息披露义务人钱文龙先生持有浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股份比例从 8.13%减少至 6.39%。 3、本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。 2024 年 3 月 14 日，公司收到股东钱文龙先生发来的《关于减持股份超过 1% 的告知函》，现将有关权益变动情况告知如下： 浙文影业集团股份有限公司 注：上述权益变动中，钱文龙先生通过集中竞价减持的部分已完成减持计 划并履行信息披露义务，详见《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编 号：2023-002）、《5%以上股东减持股份数量过半的进展公告》（公告编号： 2023-014）、《5%以上股东减持股份结果公告》（公告编号 2023-034）。 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动为 5%以上股东减持，不触及要约收购。 | | （股） | （%） | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵瑜，已充分了解并同意由提名人浙文影业集团股份有限公司董事会提 名为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙文影业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-009 浙文影业集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前董事会换届工作仍在筹备过程中，为保证董事 会工作的连续性及稳定性，公司于 2023 年 9 月 13 日披露了《关于董事会、监事 会延期换届的提示性公告》（2023-030）。现公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定， 进行董事会换届选举工作，具体情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第三十次会议，逐项审议通过《关 于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换 届选举及提名独立董事候选人的议案》，同意提名傅立文先生、陈旭女士、冯微 微女士、郑汉杰先生、缪进义先生、黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董事 候选 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙文影业集团股份有限公司董事会，现提名刘静为浙文影业集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙文影业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-011 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举和提名股东代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前监事会换届工作仍在筹备过程中，为保证监事 会工作的连续性及稳定性，公司于 2023 年 9 月 13 日披露了《关于董事会、监事 会延期换届的提示性公告》（2023-030）。现公司监事会依据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定， 进行监事会换届选举工作，具体情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第六届监事会第十九次会议，逐项审议通过《关 于公司监事会换届选举及提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名沈力先生、 沈晓女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并将该议 案提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》 ...