2024 年 4 月 10 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议 案》，选举傅立文先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一 致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于选举第七届董事会董事长的公告》（2024-017）。 根据《浙文影业集团股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营 业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：91320500746203699Q 名称：浙文影业集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-031 浙文影业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材 ...

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏鹏举） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏鹏举先生，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士 生导师。曾任江苏连云港职业技术学院讲师，现任中央财经大学文化经济研究院 院长。主要研究方 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 5.2024 年 4 月 15 日，审计委员会以通讯会议形式召开了第七届董事会审计 委员会第二次会议，审议通过了《2023 年年度报告》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产的议案》，并同意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作 用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计 师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正 地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度 报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 浙文影业集团股份有限公司 履行监督职责情况的报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙文影业集团股份有 限公司公司章程》《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的说明》，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张雷宝先生、赵 瑜女士、刘静女士的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、刘静女士的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。我们认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

关于浙文影业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 高度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 目 录 委托单位：浙文影业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2051 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙文影业集团股份有限公司(以下简称浙文影业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的浙文影业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,865,745,160.36, representing a year-on-year increase of 4.90%[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 100,575,622.55, an increase of 23.01% compared to the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,037,661.58, up 35.75% year-on-year[27]. - The basic earnings per share increased by 28.57% to 0.09 yuan in 2023 compared to 0.07 yuan in 2022[52]. - The company reported a total profit of RMB 152,722,260.69 for 2023, up from RMB 82,793,063.76 in 2022, indicating a growth of around 84.5%[173]. - The total comprehensive income for 2023 was RMB 102,166,037.39, compared to RMB 84,475,116.09 in 2022, showing an increase of approximately 20.9%[173]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 136,349,492.87, a decrease of 57.00% compared to the previous year[27]. - The cash inflow from operating activities for 2023 was CNY 3,536,133,862.06, a slight increase from CNY 3,483,757,241.08 in 2022, reflecting a growth of approximately 1.5%[181]. - The total cash outflow from operating activities increased to CNY 3,399,784,369.19 in 2023 from CNY 3,166,673,791.78 in 2022, marking an increase of about 7.3%[181]. - The cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to CNY 710,361,754.73, a decrease from CNY 790,445,830.59 at the end of 2022, representing a decline of about 10.1%[182]. - The company's total equity increased to approximately CNY 1.42 billion from CNY 1.32 billion, reflecting a growth of about 6.7%[160]. Revenue Segments - The company's film and television segment achieved a main business revenue increase of CNY 23,131,700, a year-on-year growth of 24.34%[28]. - The textile segment achieved a main business revenue of 114.54 million yuan, an increase of 4.61% year-on-year[30]. - The company’s revenue primarily comes from wool textile sales and film production and distribution, with specific methods outlined for revenue recognition in these areas[93]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its strategic support and governance system as part of its five-year development plan (2023-2027)[38]. - The company is focusing on digital transformation, integrating ERP and OA management systems to enhance operational efficiency[75]. - The company aims to enhance its international competitiveness by transitioning towards a low-carbon, technology-driven, and sustainable development model in the wool textile industry[127]. Market Trends and Risks - The company has highlighted potential risks in its future development discussions, urging investors to be cautious[18]. - The short drama market in China saw a significant growth, with a market size reaching 37.39 billion RMB, up 267.65% year-on-year[69]. - The company anticipates that continuous high-quality content supply is key to reviving consumer habits in the film market[119]. Research and Development - Research and development expenses rose to RMB 26,751,554.48 in 2023, compared to RMB 19,360,049.75 in 2022, representing an increase of approximately 38.3%[171]. - The company has produced several high-quality works and aims to enhance its competitive edge in the industry through innovative content creation and collaboration with cultural resources[191]. Governance and Compliance - The company has updated its governance structure, including the revision of several key operational guidelines to strengthen compliance and risk management[75]. - The company confirmed that it recognizes estimated liabilities when obligations arise from guarantees, litigation, product quality assurance, or loss contracts, and the amount can be reliably measured[84].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2096 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙文影业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张雷宝先生，1973 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，政 协第十二届浙江省委员会委员，民进中央经济委员会副主任，民进浙江省委经济 委员会主任。历任浙 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—95 页 | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 | 96 页 | | ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-028 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 18 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款 项、存货、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提 各项资产减值准备 6,464.10 万元，资产核销金额为 72.93 万元。具体明细如下： （一） 按财务科目分类，明细如下： 单位：万元 | 资产减值明细科目 | 2023 | 年度计提减值准备金额 | 2023 | 年度核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | 876.5 ...