| 证券简称：中国核建 公告编号：2024-045 | 证券代码：601611 | | --- | --- | | 转债简称：核建转债 | 转债代码：113024 | 中国核工业建设股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任. 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次 非公开发行人民币普通股 371,639,466 股，股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 88,888,888 股。 本次股票上市流通总数为 88,888,888 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 11 日。 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中 国核工业集团有限公司（以下简称"中核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国核建非公开发行限售股解禁上市流 通事宜进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建 设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次非公 开发行人民币普通股 371,639,466 股，股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中 国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他 11 家发行对象认 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87 元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于"核建转债"转股价格调整的 提示性公告》（公告编号：临2019-054）。 重要内容提示： 累计转股情况：自2019年10月14日至2024年6月30日，累计共有人民币 875,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,878股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.0034%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1000元 核建转债转换为公司A股股份，转股数量108股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的0.000004%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的 ...

《中国核建公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合﹝2024﹞ 3501 号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 重要内容提示： 调整前"核建转债"评级：AAA，主体评级：AAA，评级展望"稳定" 调整后"核建转债"评级：AAA，主体评级：AAA，评级展望"稳定" 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，中国核工业建设股份有限 公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合评级"）对公司 2019 年发行的"核建转债"进行了跟踪信用评级。 联合评级在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 20 日出具了《中国核建公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告》（联合﹝2024﹞3501 号），本次公司主体信用评级结果为：维持公司主体 长期信用等级为"AAA"，维持"核建转债"信用等级为"AAA"，评级展望为稳 定。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中 ...

中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3501 号 联合资信评估股份有限公司通过对中国核工业建设股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持中 国核工业建设股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"核建 转债"的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独立意 见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相关信息 和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。 联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。鉴于 信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、 未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受中国核工业建设股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系外，联 合资信 ...

中国核建（601611.SH）首次覆盖报告 国内核电建造龙头，充分受益行业资本开支加速 2024年06月20日 ➢ 国内核电建造龙头，有望充分受益本轮核电资本开支加速 推荐 首次评级 可再生能源大规模发展面临较多挑战，核电可作为清洁的基荷电源。核能①是 清洁高效的非化石能源，可作为基荷能源、替代化石能源，同时②还可以适当 当 前价格： 8.27元 调峰运行，配合可再生能源利用，对于东部沿海地区新型电力系统构建具有重 要意义。 [Table_Author] 2019 年起我国核电核准重启，2022-2023 年提速。2011 年日本福岛核事故 发生后，世界各国对核电站建设态度趋于谨慎。2018 年后多台三代机组投入商 运，三代机组安全性和可靠性得到印证。2019年7月，国家能源局明确表态山 东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工，标志着核电审批正式重 启，“十四五”以来核电政策转向积极， 2022-2023 年单年核准的核电机组均 达到10台。 核电站工程建设全周期一般需10年时间，其中主体工程建设一般需5年时间。 分析师 李阳 考虑到 2019 年起我国核电核准重启，2019-2023 年我国核准的核电 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 5 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 5 月，公司累计实现新签合同 581.86 亿元，累计实 现营业收入 403.98 亿元。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0350 号 致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国核工业建 设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,136,692,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7907 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年年度股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 时间 2024年6月6日 14:00-15:30 会议方式 现场会议：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园 董事长：陈宝智 副总经理、董事会秘书：邹禹萌 公司接待人员姓名 总会计师：赵晨曦 证券事务代表、董事会办公室总经理：张云普 财务部总经理：吴子建 中国信达、产业基金、华泰证券、中信建投、长城基金、银河证券、 参与投资者 国盛证券、国元证券、中信期货、长江证券、招商基金、汇添富基 金、国泰基金、财通资管、华泰柏瑞等机构投资者和分析师 一、说明会主要内容 本次说明会主要分为四个部分，首先播放公司宣传片，然后由 公司董事长陈宝智致欢迎辞，副总经理、董事会秘书重点介绍公司 ...