明阳智慧能源集团股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等相关法律、法规和《明阳智 慧能源集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变发行申请文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项 账户（下称"专户"）集中管理。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资 ...

（一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 明阳智慧能源集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-048 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-038 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司副董事长葛长新先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-043 明阳智慧能源集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，并经明阳智慧能源集团股份公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过， 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原 则计提资产减值准备，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值 测试，2023 年度计提各项资产减值损失共计 69,317.65 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额(损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -51,381.95 | | 其中：应收账款坏账损失 | -48,318.22 | | 其他应收款坏账损失 | -2,794.15 | | 其他流动资产坏账损失 | -248.33 | | 应收票据坏账损失 | -21.2 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-041 明阳智慧能源集团股份公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"本公司"、 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 （2019）第110ZC0017号《验资报告》验证。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2553号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券 交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公众发行方式，向社会公众公开发 行可转换公司 ...

公司在任独立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生满足独立 董事任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规则中对独立董事独立性的相关规定。 (以下无正文) 明阳智慧能源集团股份公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定要求,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生现任公司第三届董事会独立 董事,经核查任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在直接或者间接利益关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系。 明媚婴 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 19 | 日起不超过 | 3 个月 | | | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~60,000 | | | 万元 | | | 回购用途 | | | | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,317.60 | 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,235.74 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.756 | 元/股~10.54 | | | 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公 司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民 币 30,000 万元（含）自有资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-036 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山 瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波博蕴"， 原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北海瑞悦创业投资有限公司（以下 简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、 Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyson"）和 Keycorp Limited（以下简称"Keycorp"）合计持有公司股份 57,798.0900 万股，占公司 当前总股本的 25.44%。本次股份质押后，控股股东及其关联股东累计质押公司 股份33,919.5975万股，占其持 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-035 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司""明阳智能"）控股股东 明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）持有公司股份 20,005.1612 万股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 8.81%。本次 股份质押后，能投集团累计质押股份数量为 11,196.0000 万股，占公司当前总股 本数的 4.93%。 公司控股股东能投集团与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"中山瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波博蕴"，原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北 海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、Wiser Tyson Investmen ...