明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度股东大会材料 召开时间：2024 年 5 月 22 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 14 | | | 议案三：2023 | 年度独立董事述职报告 16 | | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 45 | | | 议案五：2023 | 年年度报告正文及摘要 50 | | | 议案六：关于 2023 | 年度利润分配预案的议案 51 | | | 议案七：关于非独立董事 | 2023 年度薪酬的议案 53 | | | 议案八：关于独立董事 | 2023 年度薪酬的议案 54 | | | 议案九：关于监事 2023 | 年度薪酬的议案 55 | | | 议案十：关于修订《独立董事工作制度》的议案 56 | | | | 议案十一：关于修订《关联交易决策制度》的议案 65 | | | | 议案十二：关于修订《对外担保管理制度》的议案 73 | | | ...

明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 (一) 变更原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会【2023】21号)(以下简称"准则解释第17号"),规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》,其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 (四)变更的日期 根据准则解释第 17 号的要求,公司决定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容, 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (五)本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求,本 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2018)2169号文核准,并经上海证 券交易所同意,公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证 券交易所系统于2019年1月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社 会公众公开发行了普通股(A 股)股票27,590万股,发行价为每股人民币4.75元。 截至2019年1月17日，公司共募集资金131,052.50万元，扣除发行费用7,514.41万 元后，募集资金净额为123,538.09万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字 (2019) 第110 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-040 明阳智慧能源集团股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3041 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完 成回购注销的限制性股票和股权登记日公司回购专户的股份余额为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为372,451,216.45 元，其中2023年度母公司实现净利润为433,835,215.73元，母公司累计可供分配 利润为5,488,412,457.91元。 根据公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,在 2023 年度 (以下简称"报告期内")勤勉尽责, 积极开展工作,认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于第 二届董事会专门委员会组成人员的议案》,第二届董事会审计委员会组成人员为 邵希娟、沈忠民、顾乃康,其中邵希娟担任审计委员会主席（召集人）。第二届 董事会审计委员会至 2023 年 9 月 26 日届满。 2023 年 9 月 26 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于第 三届董事会专门委员会组成人员的议案》,第三届董事会审计委员会组成人员为 朱滔、葛长新、王荣昌，其中朱滔担任审计委员会主席（召集人）。 前述委员均具有相关的专业知识和商业经验,能够胜任董事会审计委员会的 工作，其基本情况详见《明阳智慧能源集团股份公司 2023 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-042 明阳智慧能源集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》,其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-047 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效规避和 防范外币汇率及利率大幅波动的风险，增强公司财务的稳健性，公司拟以不超过 20 亿元人民币或等值外币的额度（额度范围内资金可滚动使用）与境内外金融 机构开展外汇套期保值业务，额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月。资金来源为自有资金。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第八次会议和第 三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易，但外汇套期保值业务仍可能存 在一定的汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险和法律风险等，公 司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。 明阳智 ...

明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-039 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。该方案综合考虑了公司所处行业的 特点和发展阶段，公司经营现状和未来发展规划，以及股东的合理预期和长远利 益，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次利润 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）合并范围内全资子公司和控股子公司（名单详见"被担保公司 基本情况"）。本次担保预计不涉及关联担保。 公司 2024 年度拟为合并范围内全资子公司和控股子公司提供担保，合计 不超过人民币 3,518,600 万元；其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供 担保的额度不超过人民币 879,100 万元。上述担保均为对合并报表范围内子公司 提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足 2024 年度公司及其子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需 求，公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 3,518,600 万元，具体担保情况预计如下： 上表为 2024 年度预计对外提供的担保总 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014579 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司（以下简称明阳智能公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,明阳智能公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效 ...