北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 580 号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公 园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式参加本 次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2023 年 11 月 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 895,842,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东 ...

三届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-087 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届二十六次董事会于2023年11月14日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向董事、监事、 高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次 董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案。 公司董事会同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作，同 意公司作为发起人、宁夏嘉盈新能源控股有限公司作为原始权益人， 以宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称"宁夏泽恺"或"项目公司"） 持有的宁夏泽恺三道山150MW风力 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-088 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届十八次监事会于 2023 年 11 月 14 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。公司于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件等方式向监事发出监 事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的 议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 实施基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 2023 年第三季度报告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 2023 年第三季度报告 2 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期注 1 上年同期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 调整前注 2 调整后注 3 调 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-083 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 1 2、上网电量包含替代电量等，电价按其电量替代合同执行； 3、上表数据中暂不含分布式光伏数据。公司 2023 年前三季度分布式光伏发 电量 6,175.48 万千瓦时。） 公司 2023 年 1-9 月发电量及上网电量同比上升的主要原因：一 是 1-9 月公司部分项目所在地区平均风速有所上升；二是公司将宁夏 宁柏产业投资基金（有限合伙）（以下简称"宁柏基金"）纳入合并 财务报表范围后，使公司装机容量同比增幅较大，发电量及上网电量 同比上升；三是 1-9 月部分在建项目陆续并网结算。 2023 年 1-9 月，公司参与电力市场化交易电量为 20.11 亿千瓦 时（其中：宁夏地区存量项目积极参与市场化交易，公司在该地区项 目交易电量约占其总上网电量的 90.4%，市场化交易部分的电价平均 高于当地基准电价约 ...

三届十七次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届十七次监事会于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。公司于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向监事发出 监事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-081 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 以上议案无需股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公 司增资 8,000 万元的议案》。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； （一）监事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 （二）监事会关于公司 20 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-080 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十五 次董事会于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2023年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事 会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈 波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 公司董事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.c ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-086 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司（以下简称"宁夏泽 瑞"）；公司控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属景县中 电新能源有限公司(以下简称"景县中电")；主要投资工商业屋顶光 伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司（公 司原名称：北京嘉泽智慧能源有限公司）下属的荆州春盛新能源科技 有限公司（以下简称"荆州春盛"）、安徽环智新能源有限公司（以 下简称"安徽环智"）、豫能能源河北有限公司（以下简称"豫能能 源"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为宁夏泽瑞、荆州春盛、安徽环智、豫能能源 4 家公司 向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）以融资租 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于转让三级全资子公司全部股权暨为该交易的履行 提供连带责任保证担保事项的进展公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二 O 二三年十月三十一日 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届十七次 董事会、三届十二次监事会及2023年第一次临时股东大会审议通过了 《关于转让三级全资子公司宁夏泽华新能源有限公司全部股权暨为 该交易的履行提供连带责任保证担保的议案》，具体内容详见公司于 2023年1月19日、2023年3月21日、2023年5月9日在指定信息披露媒体 上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让三级全资子公司全 部股权并签署相关协议暨为该交易的履行提供连带责任保证担保的 公告》（公告编号：2023-006）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 转 ...