株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 （二〇二三年十二月二十七日召开） 二〇二三年十二月 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事张柏忠先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份数； 二、宣布会议开幕； 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 三、宣读《会议须知》； 四、进入 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-134 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 公司及董事会谨向俞其兵先生在任职期间带领公司高速发展做出的奉献表 示衷心的感谢！董事会认为：俞其兵先生主动提出上述战略性安排，体现了俞其 兵先生作为公司创始人的胸襟格局与远见卓识，有利于公司长远发展，实现基业 长青。公司将通过完善现代企业制度，构建高效、专业化董事会治理结构，打造 新型董事会、经理层关系，大幅提升公司治理水平，聚合各方优质资源，持续推 进变革创新，为行业发展与社会进步创造更大价值。 俞其兵先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作，不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据《公司法》和 《公司章程》等法律法规的规定，俞其兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。截至本公告披露日，俞其兵先生及一致行动人合计持有公司股份 1,084,609,401 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-135 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 上述三名董事以及董事俞其兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》和《公司 章程》等法律法规的规定，上述三名董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定尽快补选董事 并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会相关专业委员会委员并提交公司董事 会审议，并将按照法定程序尽快办理董事及法定代表人工商变更登记手续。 截至本公告披露日，何文进先生未持有本公司股份，姚培武先生持有本公司 股份 2,000,000 股，侯英兰女士持有本公司股份 2,450,000 股。 何文进先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须 提请公司股东注意，何文进先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，为公司 规范运作、科学决策和经营发展发挥了积极作用。姚培武先生、侯英兰女士确认 与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-133 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年11月30日，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已累计回购股份29,665,500股，占公司总股本的比例为 1.1055%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为7.94元/股，已支付的总金 额为256,472,910.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过 集中竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施 员工持股计划或 ...

法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 www.dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） 株洲旗滨集团股份有限公司 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-132 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,299,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 17.2181 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。 会议采用现场投 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-130 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第四期员工持股计划 2023 年第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之第四期 员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）2023 年第二次持有人会议于 2023 年 11 月 24 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司已 于 2023 年 11 月 21 日以邮件、电话等方式向全体持有人发出 2023 年第二次持有 人会议的通知，本次会议由公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理委员 会主任聂结杳先生召集。会议应出席持有人 677 人，实际出席 663 人，代表公司 本期员工持股计划份额 103,028,942.2 份，占公司本期员工持股计划有表决权总 份额的 96.8334%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-131 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 首次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之第五期 员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）首次持有人会议于 2023 年 11 月 24 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司已于 2023 年 11 月 21 日以邮件、电话等方式向全体持有人发出首次持有人会议的通知，本次 会议由公司董事兼董事会秘书姚培武先生召集和主持。会议应出席持有人 805 人，实际出席 792 人，代表公司本期员工持股计划份额 114,933,003.2 份，占公 司本期员工持股计划有表决权总份额的 97.6901%。本次会议的召集、召开和表 决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议认真讨论和审议了 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-128 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司已于2023年11月15日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-126），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-129 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 完成非交易过户的公告 年 11 月 24 日）起算。本期员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式 所获标的股票，自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月后分两期解锁。 公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！ 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二三年十一月二十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限 公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在《上海证券报》《 ...