株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共九名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成员的 比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨,从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益的角度进 行思考判断,并且形成明确的讨论意 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Dentons (Guangzhou) Law Firm confirms the legality and compliance of Zhuzhou Qibin Group Co., Ltd.'s differentiated dividend distribution plan for the year 2024, ensuring it does not harm the interests of the company and its shareholders [6]. Group 1: Differentiated Dividend Distribution - The differentiated dividend distribution is necessitated by the remaining shares in the company's repurchase account, which will not participate in profit distribution [3][5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.045 yuan per share (including tax) based on a total profit of approximately 382.59 million yuan for the year 2024 [4][5]. - The total number of shares eligible for the dividend distribution is estimated to be 2,658,029,333 shares, resulting in a total cash dividend payout of approximately 119.61 million yuan [4][5]. Group 2: Legal Compliance and Calculations - The legal opinion confirms that the repurchased shares will not participate in profit distribution, leading to a difference between the total number of shares on the record date and the actual shares participating in the distribution [5][6]. - The calculation for the differentiated dividend includes a virtual cash dividend of approximately 0.0446 yuan per share, with minimal impact on the ex-dividend price [5]. - The absolute impact on the ex-dividend reference price is calculated to be only 0.0076%, indicating a negligible effect [5].

Group 1 - The company held its sixth board meeting on June 18, 2025, with all nine directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal regulations [1] - The board approved a proposal to lower the conversion price of the "Qibin Convertible Bonds" due to the stock price being below 85% of the conversion price for 15 consecutive trading days [2][3] - The adjusted conversion price must not be lower than the average stock price of the last 20 trading days prior to the shareholders' meeting and the latest audited net asset value per share [2] Group 2 - The board proposed a new compensation scheme for directors and senior management to enhance governance and attract international talent [3][4] - Non-independent directors' compensation will be based on their responsibilities and performance, while independent directors will receive specific annual allowances [4][5] - The board also approved revisions to governance policies to align with regulatory requirements and improve operational standards [6] Group 3 - The company plans to hold its third extraordinary shareholders' meeting on July 4, 2025, to review the proposals approved by the board [7][8]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-067 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 18 日，在连续 16 个交易日中，公司股 票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.24 元/股），触发 "旗滨转债"的转股价格向下修正条件。 ●经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会提议向下修正"旗 滨转债"的转股价格。 ●本事项尚需提交公司股东会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 株 洲 旗 滨 集 团 股 份 有 限 公 司 差 异 化 分 红 事 项 的 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 法 律 意 见 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件以及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"的规定，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲 旗滨集团股份有限公司（以下简称"公 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为株 洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二 次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、 关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的独立董事意见 在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于公司第六届董 事会董事、高级管理人员薪酬的议案》发表独立意见如下： 1、公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的制定严格按照公司相关制 度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定； 2、公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬水平和标准制定结合公司实 际经营情况，与公司所处区域、行业状况、公司规模、岗位职责相匹配，与公司 不同发展阶段相匹配；薪酬收入与公司业绩、岗位目标挂钩，责权利对等，形成 了激励约束机制。 3、本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 同意此议案提交公司董事会审 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会下设董 事会战略及可持续发展委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公 司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展 报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大投资决策和 ESG 相关重大管理事宜进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会有权要求高级管理人员对战略委员会的工作提供充分的支持， 并对战略委员会提出的问题尽快做出全面的回答。高级管理人员和相关部门应支持和 协助 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 目的：为有效提高株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水平，公司董事会下设审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"）， 以落实董事会对公司风险管理、内部控制、财报审计、道德遵从、内外合规有效 性的监督职责，协助董事会有效执行对管理层的独立监管。 审计委员会对董事会负责，向董事会就以上事项的监督结果独立报告工作。 第二条 参照标准：董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法 规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 同时，本细则也参考了国际内审协会颁布的《审计委员会章程指南及最佳实 践》 1、美国反虚假财务报告委员会下属发起人委员会(THE COSO)发布的《企业 风险管理-整合框架》及《内部控制–整合框架》 2等相关国际专业标准和准 ...

第五条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共九名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成员的 比例不低于三分之 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 关于修订公司相关治理制度的公告 三、履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员 会工作指引》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司认真对照梳理， 并结合公司的实际情况，对公司相关治理制度进行修订。具体情况如下： 一、修订背景 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会最新的上市公 司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全 体股东特别是中小投资者利益，经认真对照梳理，结合公司实际情况，拟对公司 相关治理制度进行修订。 二、修订内容 本次 ...