证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-069 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年7月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 (六) 融资融券、 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-066 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 15:00 点在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达，通知豁免 时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事 9 名,本次会议实际 参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体 高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对 ...

因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施权益分派时"旗滨转债"转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 2、公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股 东会审议通过，具体内容详见 2025 年 5 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《株洲旗滨集团股份有限 公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。 3、本次权益分派方案实施后，公司将根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对旗滨转债当期转股价格 进行调整。 二、 本次权益分派方案 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-062 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●证券代码：601636，证券简称：旗滨集团 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 11 日，公司股票在连续 11 个交易日中已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.24 元/股），预计将触 发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 20 ...

Group 1 - The issuer of the convertible bonds is Zhuzhou Qibin Group Co., Ltd., with a total issuance scale of RMB 1.5 billion, consisting of 15 million bonds [2] - The bonds have a maturity period of 6 years, from April 9, 2021, to April 8, 2027, with an annual interest rate that increases from 0.20% in the first year to 1.00% in the fifth year [2] - The initial conversion price is set at RMB 13.15 per share, while the current conversion price is RMB 6.16 per share [2] Group 2 - The issuer's credit rating is AA+, as confirmed by Shanghai New Century Credit Rating Co., Ltd., and this rating is maintained throughout the bond's duration [3] - The bond trustee, Yongxing Securities Co., Ltd., is responsible for monitoring significant matters affecting bondholders' rights [3][4] - The board of directors of the issuer is undergoing a change, with a total of 1 non-independent director and 3 independent directors being replaced, which constitutes more than one-third of the board [4][6] Group 3 - The new non-independent director is Guan Ming, who has extensive experience in financial and managerial roles within the company [4][5] - The newly elected independent directors include Jean François M. Heris, Xia Yanzhen, and Xu Wuyi, all of whom bring significant industry experience [5][6] - The board changes are considered normal personnel adjustments and are not expected to adversely affect the issuer's daily management, operational performance, or debt repayment capability [6]

关于 株洲旗滨集团股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 | 股票简称：旗滨集团 | 股票代码：601636 | | --- | --- | | 债券简称：旗滨转债 | 债券代码：113047 | 甬兴证券有限公司 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）、《株洲旗 滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件，以 及株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"、"发行人"或"公司"） 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴 证券"）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 株 洲 旗 滨 集 团 股 份 有 限 公 司 终 止 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 事 项 相 关 主 体 买 卖 股 票 情 况 的 自 查 报 告 的 专 项 核 查 意 见 大 成 证 字 [2025]第 014-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据株洲旗滨集团股份有限公司（下称"旗滨集团"）与本所签订的《专项 法律服务协议》，本所接受旗滨集团的委托，担任旗滨集团本次发行股份购买资 产暨关联交易项目（下称"本次交易"）的专项法律顾问，并于 2025 年 1 月 23 日为本次交易出具了《北京大成律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（下称"《法律意见书》"）。 旗滨集团于 2025 年 5 月 14 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》， 同意旗滨集团终止 发行股份购买资产暨关联交易事项。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关主体买卖股票 情况的自查报告的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"本独立财务顾问"）担任株 洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"上市公司"）发行股份购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份 购买资产暨关联交易事项。 根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，甬 兴证券对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员； （六）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人； 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 （七）前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 岁的 成年子女。 （四 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关 主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、相 关中介机构核查，相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交 易行为。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"） 28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。2024 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议首次审议通过《株洲旗滨 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站披露了该事项 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联 交易事项的议案》（以下简称"本次交易"），同意终止发行股份购买资产暨关联 交易事项。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易终止相关事宜，公司于 2025 年 6 月 3 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方 式召开了关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会，就公司终止本次 发行股份购买资产暨关联交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如 ...