证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-123 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 一、本次公司章程修订及对照情况 1 | | | 供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过 | | --- | --- | --- | | | | 已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议 | | | | 应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的，负 有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 | | | | 赔偿责任。 | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, | | | | 依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议, | | | | 可以采用下列方式增加资本: | | | | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 | | | | 准的其他方式。 | | | 依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决 | 股东会可以授权公司董事会在三年内决定 | | 5 | 议,可以采用下列方式增加资本: | 发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但 | | | | ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式 向全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。 公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第六号-定期报告》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法利益。 独立董事除应当遵守相关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和公 司章程及相关制度规定的关于董事的一般规 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-125 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

第四条 公司监事为自然人。监事应具有专业知识和工作经验，以及独立、有效履 职所需的判断、监督能力。担任公司监事应具备以下条件： 株洲旗滨集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规 则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董 事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露 等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名职工代表担任，股东 代表担任的监事由股东会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （二〇二四年十二月二十五日召开） 二〇二四年十二月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 （五）宣布全部表决结果； 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东 ...

一、本次交易的基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"） 28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。本次 交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，估值及定价尚未确定，预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组及重组上市的情形， 但涉及发行股份购买资产。本次交易涉及关联交易。本次交易不会导致公司实际 控制人发生变更。本次交易完成后，旗滨光能将成为公司的全资子公司。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相 关有权监管机构审核通过或 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-117 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 2 日，公司股票在连续 10 个交易日中已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），预计将触 发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 150,000 万元 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 55,000 万元；办理购买理 财产品 33,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司株洲文化路支 行、中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国建设银行股份有限公司醴陵 支行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵支 行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 55,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 33,000 万元 购买的理财产品名称：中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第十一期产品 165、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2024 年第 452 期 A 款、中国建设银行湖南省分 ...

[Table_Title] 旗滨集团（601636.SH） 两大玻璃主业盈利均承压，行业集中冷修进行中 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司发布三季报。24Q1-3 营收 116 亿元，同比+3.7%；归母净利润 6.99 亿元，同比-43.8%。单 Q3 营收 36.89 亿元，同比-14.21%，环比-9.03%； 归母净利润-1.12 亿元，同比-118.8%，环比-130.4%。 ⚫ 光伏玻璃：价格承压拖累盈利，行业普遍亏损、供给缩量。受组件排产 走弱影响，玻璃供需阶段性失衡、价格下行，据卓创，24Q3 2.0mm 镀 膜玻璃均价 12.1 元/平（不含税），环比-3.3 元/平。24Q3 行业全面陷 入亏损，冷修减产陆续推进。据卓创资讯，截至上周行业在产设计产能 共 9.89wt/d，较 7 月中旬高点减少 14%；据 SMM，9 月行业内堵窑口 降产约 0.6wt/d，估算当下实际在产产能约 9.3wt/d。据 infolink、卓创， 11 月组件排产约 53GW，供需双向改善；9 月底至今行业库存天数维 持在 37-39 天左右，拐点可期；但考虑上库存消化，提价仍需时日。 ⚫ ...