证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-126 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 36 楼） 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （二〇二三年十一月三十日召开） 二〇二三年十一月 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方 大城 T1 栋 36 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长何文进先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议开幕； 三、宣读《会议须知》； 四、进入会议议程； （一）宣读议案； | 序号 | 议案名称 | | --- ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年10月31日，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已累计回购股份29,665,500股，占公司总股本的比例为 1.1055%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为7.94元/股，已支付的总金 额为256,472,910.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过 集中竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施 员工持股计划或 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、工商变更登记事由 2023 年 8 月 28 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》。同 意公司全资子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）使用自 有资金 57,000 万元人民币对浙江宁海旗滨新能源管理有限公司（以下简称"宁 海新能源"）进行增资。本次增资完成后，宁海新能源的注册资本由人民币 3,000 万元增加至 60,000 万元，增资后旗滨光能仍持有宁海新能源 100%股权。 上述事宜具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在《上海证券报》《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年10月26日，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已累计回购股份29,576,500股，占公司总股本的比例为 1.1022%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已支付的总金 额为255,766,250.00元（不含交易费用）。 二、回购股份的进展情况 1、首次回购。2023年5月31日，公司实施了首次回购。 2、截止2023年10月26日，公司已累计回购股份29,576,500股，占公司总股本 的比例为1.1022%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已支 付的总金额为255,766,250.00元（不含交易费用）。上述回购符合相关法 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-117 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《国务院办公室厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》文件精神，进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资 者的互动交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注 微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。 本次活动时间为 20 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-116 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二三年十月二十一日 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》的相关要求，现将公司中长期发展计划之第五期员工持股计划的实施进展 情况公告如下： 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年 10 月 20 日，株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期 员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券专用账 户的开户手续，开户名称：株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之第五 期员工持股计划，证券账户号码：B886119204。 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！ 实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥4,299,553,258.63, representing a year-on-year increase of 28.48% compared to ¥3,346,551,270.75 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥596,140,086.13, a significant increase of 251.89% from ¥169,412,202.57 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥575,056,743.47, up 294.87% from ¥145,631,677.24 year-on-year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2226, an increase of 251.66% compared to ¥0.0633 in the previous year[4]. - Diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2173, reflecting a 233.79% increase from ¥0.0651 in the same period last year[4]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.44%, an increase of 3.06 percentage points compared to the previous year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 1,248,042,209.78, a slight decrease from CNY 1,256,230,965.27 in Q3 2022, representing a decline of approximately 0.7%[25]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.4642, down from CNY 0.4662 in the same period last year, reflecting a decrease of about 0.4%[26]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 1,243,915,243.70, slightly lower than CNY 1,258,934,862.55 in Q3 2022, marking a decrease of approximately 1.2%[25]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥533,069,703.17, a turnaround from a negative cash flow of -¥376,177,707.09 in the same period last year[4]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,537,224,823.45 from ¥3,326,475,236.33 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 23.8%[20]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥7,646,617,136.06, slightly down from ¥7,721,255,407.98 at the end of 2022, a decrease of about 1.0%[20]. - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, which was CNY -4,126,966.08 in Q3 2023, compared to CNY 2,703,897.28 in Q3 2022[25]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 2,427,220,895.53, down from CNY 3,303,848,087.48 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 26.4%[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 124,213, with the largest shareholder, Fujian Qibin Group Co., Ltd., holding 681,172,979 shares, accounting for 25.38%[11]. - The company repurchased a total of 30,020,000 shares in 2023, including 29,055,900 shares under the current repurchase plan, increasing the shares held in the repurchase account from 3,136,938 to 33,156,938, representing 1.2356% of total shares[12]. - The top ten shareholders include Fujian Qibin Group Co., Ltd. and Yu Qibin, with the latter holding 381,423,500 shares, representing 14.21%[11]. - The shareholding structure indicates that the top ten shareholders hold a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders alone accounting for over 40%[11]. - The company has not reported any related party transactions among the top shareholders, ensuring transparency in ownership[12]. Strategic Initiatives - The company attributed the improved performance to favorable changes in real estate policies, increased market demand, and a decrease in raw material prices, which enhanced profit margins[9]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[24]. - The company has maintained a strong focus on innovation, with ongoing development of new products and technologies to enhance its competitive edge[24]. - The company is actively managing its assets and has completed the transfer of real estate related to the asset disposal, indicating a strategic focus on optimizing its asset portfolio[13]. - The company continues to monitor the market conditions and is prepared to adjust its strategies accordingly to enhance shareholder value[13]. Liabilities and Equity - Total liabilities increased to ¥15,307,811,581.45 in Q3 2023 from ¥11,519,606,189.82 in the previous year, representing a growth of about 32.3%[23]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥12,996,453,595.70 in Q3 2023, compared to ¥12,598,120,689.81 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 3.2%[23]. Employee Stock Ownership Plans - The 2022 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) has 693 holders meeting the vesting conditions, with a total of 107,650,080 shares being vested, while 18,997,294 shares were not vested due to performance assessment[16]. - The 2023 Employee Stock Ownership Plan aims to raise a maximum of RMB 12,956.34116 million, with a scale not exceeding 31,447,430 shares, and the purchase price set at RMB 4.12 per share[16]. - The maximum number of employees participating in the 2023 ESOP is capped at 890, depending on actual contributions[16]. - The company has initiated the process to recover shares from 24 individuals due to job changes or disqualification from the 2022 ESOP, totaling 2,451,901.2 shares[16]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥412,662,334.30, compared to ¥380,782,402.57 in the previous year, reflecting a rise of approximately 8.4%[24].

声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之第五期员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险； 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 特别提示 一、《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草 案）》系本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计 ...