株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十六次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司《2023 年度财务决算报告》的审核意见 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合符合相关 法律法规及《公司章程》和公司相关内控制度的各项规定，符合公司实际情况， 真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项。同意公司《2023 年度财务决算报告》的所有内容。 二、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：经审核，公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的 资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该 项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准 备事宜。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，落实了 ...

公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

甬兴证券有限公司关于株洲旗滨集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途 并永久补充流动资金的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对旗滨集团部分 募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的相关情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 150,000 万元，扣除各项发行费用人民币 13,779,000.00 元（发行费用不含税金额 为人民币 12,999,056.60 元），扣除发行费用（不含 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的 相关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）组织相关部门对公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况进行了核实，确认董事、监事、 高级管理人员 2023 年度薪酬如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核和确认范围和原则 本次薪酬考核与确认方案适用于在公司领取薪酬的现任和 2023 年内已离职 或离任的董事、监事、高级管理人员。适用期限为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内前述人员担任公司董事、监事、高级管理人员职务的实际期间。薪酬范围口 径为按权责发生制应归属于 2023 年度内担任董事、监事、高级管理人员期间的 现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在担任株洲 旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作过程中，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，按照独立、客观、公正的 执业要求，始终坚持"诚信为本，操守为重"的执业理念，兢兢业业，勤勉尽责、 认真扎实地开展审计工作，公允合理的发表独立审计意见，切实履行双方签订的 《业务约定书》所规定的责任与义务，较好地完成了 2023 年各项审计任务。基 于中审华丰富的审计经验和职业素养以及较高质量的审计服务意识，为保持公司 审计工作的连续性，根据董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"） 提议，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计和内控审计机构。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事郜卓先生 2023 年度述职报告 本人(郜卓)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》，以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，报告期，忠实勤勉地履行职责， 认真了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，高度关 注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意 见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公司决 策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的 履职情况报告如下： 一、基本情况 1 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郜卓先生，曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进 出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股份有 限公司董 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事胡家斌先生 2023 年度述职报告 本人(胡家斌)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，报告期，忠实勤勉地履行职 责，认真了解公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，高 度关注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年 来的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡家斌先生：曾任蚌埠玻璃工业设计研究院结构设计工程师，中国建材国际 工程集团有限公司深圳分公司副总工程师、副总经理，中国建材国际工程集团有 限公司新 ...

一、注册资本工商变更登记事由 2024 年 1 月 30 日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，鉴于自 2023 年 1 月 1 日（股本及注册资本前一次转股变动及修订章程基准 日的次日）至 2023 年 12 月 31 日期间公司发行的可转换债券转股 2,435 股，同 意公司股份总数由 2,683,499,506 股增加至 2,683,501,941 股，注册资本相应由 2,683,499,506 元增加至 2,683,501,941 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易 所网站披露的相关公告（公告编号：2024-012、2024-015）。 二、工商变更登记情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-025 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于变更注册资本完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 1,393,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 109,953 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004093%。 未转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为人 民币 1,498,607,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.907133%。 一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。 | 证券代 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-022 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 4 月 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"旗滨转债"）将于 2024 年 4 月 9 日开始支付 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据相关法律 法规及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 6、发行数量：1,500 万张 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按 面值发行 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：旗滨转债 3、债券代码：113047 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司 ...