湖南旗滨光能科技有限公司 二〇二三年一至五月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 441C026771 号 湖南旗滨光能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称旗滨光能公司）财务 报表，包括 2023 年 5 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 1-5 月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了旗 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-123 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话等 方式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于控股子公司跟投暨股权转让的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 本次旗滨光能的员工跟投平台（以下简称"光能员工跟投平台"）包括：宁 海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗昭"）、宁海旗平 照明器具合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗平"）、宁海旗兴玻璃制品 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 本次交易无需提交公司股东大会审议 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗兴"）、宁海旗森人力资源管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗森"）、宁海旗富企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宁海旗富"）、宁海旗盈工程管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"宁海旗盈"）、宁海旗昇安全技术咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁海旗昇"）、宁海旗阳新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁海旗阳"）、宁海旗锦市场营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 海旗锦"）、宁海旗鑫文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗鑫"）、 宁海旗泰设备租赁合伙企业（有 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话等 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名， 本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一 ...

二、关于控股子公司股权转让暨关联交易的独立意见 旗滨集团 03 旗滨集团独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见 株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《株洲旗滨集团股份有限公司章程》 及《独立董事工作制度》，我们作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司的相关文件，基于独立 判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项进行了审核，发表有 关事前认可和独立意见如下： 一、关于控股子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见 在员工跟投的基础上，公司实控人控制的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）拟以货币资金从公司受让湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称 "旗滨光能"）的部分股权，该事项涉及关联交易，我们对该事项进行了认真审 阅，进行了必要的核查和问询后，认为：公司事先已将旗滨光能股权转让暨关联 交易事项与我们进行了沟通。我们听取了有关人员的汇报并审 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司实际控制人 俞其兵先生控制的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁海旗滨科源"）转让所持控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称 "旗滨光能"）13.7490%的股权，转让价格为 500,000,000 元。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同 关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易 为促进株洲旗滨集团股份有限公司光伏玻璃业务板块的加快发展，进一步整 合发展资源，增强公司和项目经营团队的发展信心，公司实控人俞其兵先生控制 的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以货币资金受让公司持有 的湖南旗滨光能科技有限公 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-126 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 36 楼） 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （二〇二三年十一月三十日召开） 二〇二三年十一月 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方 大城 T1 栋 36 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长何文进先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议开幕； 三、宣读《会议须知》； 四、进入会议议程； （一）宣读议案； | 序号 | 议案名称 | | --- ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年10月31日，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已累计回购股份29,665,500股，占公司总股本的比例为 1.1055%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为7.94元/股，已支付的总金 额为256,472,910.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过 集中竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施 员工持股计划或 ...