董事： 丁焰章 王斌 李燕明 徐冬根 栾军 戴德明 王禹 中国电力建设股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的要求，作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、监事和高级管理人员，在审阅公司 2023 年半年度报告后，我们认为公 司 2023 年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证： 公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司 二〇二三年八月二十三日 监事： 周春来 梁小成 孙德安 杨献龙 陶永庆 高级管理人员： 刘源 黄埔 杨良 徐鹏程 王小军 刘明江 张建文 王书宝 丁永泉 和孙文 ...

中国电力建设股份有限公司 关于分拆所属子公司 中电建新能源集团股份有限公司 至上海证券交易所主板上市 预案 联席独立财务顾问 | 四、主要财务数据及财务指标 32 | | --- | | 五、最近三十六个月的控制权变动情况 33 | | 六、最近三年重大资产重组情况 33 | | 七、上市公司合法合规情况及诚信情况 33 | | 第三章 拟分拆主体基本情况 34 | | 一、基本情况 34 | | 二、简要历史沿革情况 34 | | 三、股权结构及控制关系 36 | | 四、主营业务发展情况 37 | | 五、子公司基本情况 37 | | 六、主要财务数据 37 | | 七、规范运作情况 38 | | 八、合法合规情况 38 | | 九、其他事项 38 | | 第四章 本次分拆合规性分析 40 | | 一、本次分拆适用《分拆规则》相关要求的分析 40 | | 二、独立财务顾问、律师、审计机构对本次分拆适用《分拆规则》的意见 46 | | 第五章 同业竞争和关联交易 47 | | 一、同业竞争 47 | | 二、关联交易 47 | | 第六章 风险因素 49 | | 一、与本次分拆相关的风险 49 | | 二、 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-063 中国电力建设股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司" 或"中国电建"）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除承销及保荐费用（含增值税）人民 币 57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣 除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际收 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中国电建 集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）2023 年 1- 6 月的财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时 对其《金融许可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行 了查验，出具本风险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监管 局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一社会 信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 500,000 万 元。电建财务公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的 《金融许可证》，机构编码为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理业 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前 股票价格波动情况的说明 | 项目 | 2023 年 7 收盘价 | 月 25 日 | 2023 | 年 8 收盘价 | 月 22 | 日 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国电建（601669.SH）（元/股） | | 5.77 | | | | 5.62 | | -2.60% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,231.52 | | | 3,120.33 | | | -3.44% | | 建筑装饰（申万）指数 （801720.SI） | | 2,255.14 | | | 2,211.71 | | | -1.93% | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | | | | | | | 0.84% | | 剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 | | | | | | | | -0.67% | 数据来源：Wind 1 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）拟分拆 所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易所主板上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中国电力建设股份有限公司 关于分拆所属子公司 中电建新能源集团股份有限公司 中国电建分拆电建新能源 独立财务顾问意见 目 录 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次分拆符合《分拆规则》相关要求 3 | | （一）上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件 3 | | （二）上市公司不存在《分拆规则》第四条规定的不得分拆情形 4 | | （三）电建新能源不存在《分拆规则》第五条规定的不得分拆情形 5 | | （四）上市公司已对《分拆规则》第六条规定的事项进行充分披露并说明 6 | | 二、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益 9 | | 三、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力 9 | | 四、电建新能源具备相应的规范运作能力 9 | | 五、本次分拆履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件的有效 10 | | 六、上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 10 | | 七、上市公司股票价格不存在异常波动情况 11 | | 八、上市公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，在本次分拆期间严格遵守内幕信息知 | | 情人登记制度的规定，采取了必要 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-061 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度报告及其 摘要的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2023年半年度报告及其摘要。 二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年半 1 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电建"）第三届董 事会第七十五次会议于2023年8月23日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车 公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董 事。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事长丁焰章因工作原因未 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司分拆所属于公司 中电建新能源集团股份有限公司 至上海证券交易所主板上市 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 目 | 释义 . | | --- | | 正文 5 | | 一、 本次分拆的批准和授权 5 | | 二、 本次分拆的主体资格 6 | | 三、 本次分拆的实质条件 7 | | 四、 本次分拆的相关事项核查 . | | 五、 本次分拆的信息披露情况 23 | | 六、 结论性意见 23 | 释义 在本法律意见书中,除非另有说明或上下文表明并不适用,下列词语具有如下特 定含义: | 中国电建、公司、 | 指 | 中国电力建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 甲建集オ | 指 | 中国电力建设集团有限公司,为公司控股股东 | | 电建新能源 | 指 | 中电建新能源集团股份有限公司 | | 本次分拆上市、本 | 指 | 中国电建分拆所属子公司电建新能源至上交所主板上市之行 | | 次分拆 | | 为 | | 中国法律法规 | 指 | 截至本法律意见书出具日,中国已经正式 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-060 中国电力建设股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本次说明会以网络直播和网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年 度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00-16:30 （二） 会议召开方式：上证路演中心网络直播和网络文字互动 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络直播和网络文字互动 投资者可于 8 月 25 日（星期五）17:00 前通过公司投资者邮箱 zgdj601669@pow ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-059 单位：亿元 币种：人民币 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 中国电力建设股份有限公司 2023 年 1 月至 7 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设股份有限公司2023年1月至7月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 一、按业务类型统计 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 2642 | 3455.35 | 39.18% | | 水资源与环境 | 693 | 1054.19 | -17.65% | | 基础设施 | 944 | 1881.19 | -19.34% | | 其他 | 576 | 156.37 | 61.21% | | 合计 | 4855 | 6547.11 | 5.73% | 单位：亿元 ...