证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-056 中国电力建设股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室 (五) 网络投票的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙子宇，已充分了解并同意由提名人中国电力建设集团有限公 司提名为中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任中国电力建设股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电力建设集团有限公司，现提名 孙子宇 为中 国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与中国电力建设股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-055 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十四次 会议于2024年8月5日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和 会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到 监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性 文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决， 审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人的议 案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，会议同意推举周春来、杨 献龙、张念木为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人履历表请详见本 公告附件。 本议案需提交股东大会审议批准。上述股东代表监事候选人经公司股东大会 选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工 ...

特此公告。 中国电力建设股份有限公司 签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）阿布扎比分公司与 公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体与阿吉班光伏项目 控股有限公司签订了阿布扎比 PV3 阿吉班 1.5GW 光伏项目 EPC 合同。合同金额约 为 7.55 亿美元,折合人民币约为 53.84 亿元。该项目位于阿联酋阿布扎比阿吉班 地区，距离阿布扎比市区东北方向约 88 公里，与迪拜接壤，项目主要工程内容为 1500MW 光伏电站和 400KW 升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及 质保期 24 个月内的运维工作。项目总工期约为 28 个月。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-053 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十六日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对中国电建部分募集资金投资 项目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电建非公开发行人民币 普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐 机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对中国电建使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电建非公开发行人民币 普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐 机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-048 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十九次 会议于2024年7月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事7人，实际参与表决 的董事7人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有 限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司下属子公司与关联方共同 投资暨关联交易的议案》。 公司董事会同意公司下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、北京电 基企业管理咨询有限公司与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有 限公司共同出资人民币262,600万元设立广德创泰股权投资合伙企业（有限合 ...

证券简称：中国电建 证券简称：601669 公告编号：临2024-052 中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司与关联方共同投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易的金额为人民币 126,026.26 万元，未导致中国电力建设股 份有限公司（以下简称"公司"）主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近 一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 为业务开展需要，公司下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司（以下 简称"电建铁路公司"）及北京电基企业管理咨询有限公司（以下简称"北京电基 公司"）拟与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有限公司（以下简称 "电建地产"）共同出资人民币 262,600 万元设立广德创泰股权投资合伙企业（有 限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准， ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-051 中国电力建设股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、募集资金的使用及存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额情况如下： 2 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 64.31亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元， 募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中 国国际金融 ...