中国电力建设股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024 年度述职报告 2024 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及 《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份 有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等公司相 关制度的规定，本着维护全体股东利益的原则，认真履行董 事会赋予的相关职责，勤勉尽责，依照既定程序，在审查公 司财务报告、内部审计、会计师事务所聘任、关联交易、以 及加强公司内控体系建设和风险管理方面发挥了有效的决 策咨询作用。现将审计与风险管理委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2024 年 1 月至 7 月，公司第三届董事会审计与风险管理 委员会由戴德明、栾军、徐冬根 3 名委员组成，由独立董事 戴德明担任主任委员。 2024 年 8 月至 12 月，公司第四届董事会审计与风险管 理委员会由张国厚、彭冈、孙子宇、窦皓、王成海 5 名委员 组成，由独立董事张国厚担任主任委员。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 ...

币种：人民币 单位：万元 1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-012 中国电力建设股份有限公司 2025年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 根据中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常生 产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股 子公司、非关联第三方 2025 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资 产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约 750 亿元人民币，其中，对全 资、控股子公司的担保合计约 637.01 亿元人民币，对全资、控股子公司的资产 证券化产品提供增信合计约 38.10 亿元人民币，对非关联第三方的担保合计约 74.89 亿元人民币。具体如下： （一）公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公 司的担保及资产证券化产品增信 | 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 公司本部 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信、信永中和、 天健负责公司2025年度的财务审计工作，由立信担任主审所对公司合并口径及下 属部分子公司进行审计，信永中和及天健担任参审所对公司下属部分子公司进行 审计；拟续聘立信负责公司2025年度的内部控制审计工作。立信、信永中和、天 健的基本信息具体如下： 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-020 中国电力建设股份有限公司 （2）投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （ ...

中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司提供财务资助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-017 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持 其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展 有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币 29,825.80 万元的财务资助。 本次财务资助已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，鉴于被资助对象 最近一期资产负债率超过 70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、财务资助事项概述 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司中电建路桥集 团有限公司（以下简称"电建路桥"）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设 发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司分别提供 1 笔财务资助，财务资助金 额合计为人民币 29,825.80 万元，具体如下： 1 单位：人民币 万元 | 序号 | ...

中国电力建设股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事孙子宇、张国厚、窦皓的任职经历、持 股情况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》《中 国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》对独立董事独 立性的相关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情 形。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国电力 建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事孙子宇、张国厚、窦皓履职期间的独立性情况进行 评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-013 中国电力建设股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值 准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司2024年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关 规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测 试结果相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类减值准备90.04亿元人民币 （以下简称"亿元"）。本年度具体计提情况如下： （一）信用减值准备计提情况 2024年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项等 金融资产计提了信用减值准备76.38亿元。 （二）合同资产减值准备计提情况 2024年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：通过合理必要的货币类金融衍生品交易，减轻汇率、利率波 动对公司产生的负面影响，降低风险敞口。 交易品种：远期结售汇、利率掉期、货币掉期等货币类金融衍生工具。 交易金额：公司及子公司2025年度开展金融衍生品交易预计额度为140 亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司最近一 期经审计净利润的10%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了金融衍生业务预算的相关议案，相关议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-016 中国电力建设股份有限公司 关于 2025 年度货币类金融衍生业务计划的公告 （二）交易金额 2025年，公司及子公司开展金融衍生品交易预计额度为140亿元人民币或等 值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司2024年度经审计净利润 的10%。2025年度任意时点的交易量/交易金额（ ...

报告说明 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2012 年以来连续发布的第 13 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2024 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考以下相关标准： 组织范围 中国电力建设股份有限公司及全资、控股公司，部分指标 包含受控股股东中国电力建设集团有限公司委托管理企 业的有关指标。 称谓说明 为便于表述和阅读，报告中的中国电力建设股份有限 公司根据具体情况，表述为"中国电建"或"公司"或 "我们"。 报告原则 重要性原则：本报告按照 ESG 重要性议题评估结果，对 可能的利益相关方和对公司产生重要影响的事项进行了 重点汇报。 量化原则：本报告信息数据来自公司的正式文件、统计报 表与财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的 ESG 信息。 平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面 信息的指标均进行披露。 一致性原则：如无特殊说明，本报告相对于公司往年 ESG 报告披露范围无重大调整，且使用一致的统计方法，对 E ...

中国电力建设股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 公司可以现金分红或发放股票股利的方式（或同时采取两种方式）分配股利， 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司合并报表口径可供分 配利润的一定比例向股东分配股利。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正并且能满足实际派发 需要的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于 当年公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。前述"特殊 — 1 — 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份 有限公司章程》的规定，综合中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，特制订《中国电力建设股 ...

证券简称：中国电建 证券代码：601669 公告编号：临2025—019 关于中国电力建设集团有限公司 承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易的金额约为人民币 165,360.67 万元，未导致公司主营业务、 资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近 一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国电力建设集团有限 公司（以下简称"电建集团"）转让公司下属全资子公司中电建河北雄安建设发 展有限公司（以下简称"雄安建发公司"或"标的公司"）51%股权，转让价格约 为 165,360.67 万元人民币。 电建集团为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至本次 ...