中 国电 力 建设 股 份有 限 公ਨ 审 计报 告 天 职业 字 [2024] 29509 ਧ 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 ᇑ䇑ᣕ告 天职业ᆇ与2024成 29509 ਧ 中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ全体股东˖ 一、审计意见 ᡁ们ᇑ䇑了中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ˄以л简称Ā中国电建ā˅䍒务ᣕ表，包括 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ资产负债表，2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ利润表ǃ合并及母ޜ ਨ现金流䟿表ǃ合并及母ޜਨ股东权益变动表，以及䍒务ᣕ表附注DŽ ᡁ们认Ѫ，后附的䍒务ᣕ表在所ᴹ重大方面按照企业Պ䇑准则的规定编制，ޜ允反映了 中国电建 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ䍒务状况以及 2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ㓿营ᡀ 果和现金流䟿DŽ ӂ、形成审计意见的基础 ᡁ们按照中国注册Պ䇑师ᇑ䇑准则的规定执行了ᇑ䇑工作DŽᇑ䇑ᣕ告的Ā注册Պ䇑师对 䍒务ᣕ表ᇑ䇑的䍓任ā部分进一↕阐述了ᡁ们在䘉些准则л的䍓任DŽ按照中国注册Պ䇑师职 业道德ᆸ则，ᡁ们独立于中国电建，并履行了职业道德方面的ަ他䍓任DŽᡁ们相信，ᡁ们获 取的ᇑ䇑证据是充分ǃ ...

本次说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式召开，公司将针对 1 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2024-029 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解中国电力建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划举行 2023 年 度业绩暨现金分红说明会（以下简称"本次说明会"），就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）9:30-11:30 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月7日（星期二）16:00期间登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮 箱zgdj601669@powerc ...

Financial Performance - In 2023, China Power Construction achieved new contract signings of CNY 1,142.844 billion, a year-on-year increase of 13.24%[4] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 608.439 billion, reflecting a year-on-year growth of 6.44%[4] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 12.988 billion, up 13.58% compared to the previous year[9] - The non-recurring net profit attributable to shareholders was CNY 11.713 billion, marking a 13.17% increase year-on-year[4] - The company reported a total revenue of RMB 100 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 10 billion, up 20% compared to the previous year[19] - The company reported a total investment in stocks of approximately RMB 636.07 million, with a fair value loss of RMB 33.32 million during the reporting period[116] - The company’s total revenue from equipment manufacturing and leasing reached CNY 4.63 billion in 2023, with a sales volume of approximately 90 million tons[63] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.3649 per 10 shares, totaling CNY 2.351 billion, which represents 20% of the net profit attributable to ordinary shareholders[9] - In 2024, the company anticipates new development opportunities in its "water, energy, city, and data" businesses[6] - The company emphasizes the importance of strategic transformation and enhancing core competitiveness to achieve high-quality development[6] - The company is committed to deepening reforms and enhancing innovation capabilities to strengthen its overall business performance[5] - The company has successfully implemented a comprehensive reform initiative, focusing on capital operations and technological advancements[5] Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[19] - The company is actively expanding its international business, signing over 30 projects totaling approximately USD 10 billion across various sectors[67] - The company aims to leverage the significant strategic opportunity presented by the national water network construction, focusing on water resources, environmental protection, and solid waste treatment to enhance its core functions in supporting national water security and ecological civilization construction[138] Research and Development - Investment in technology R&D increased by 10% to RMB 1 billion, focusing on smart grid solutions[19] - The company invested in R&D, with expenses amounting to CNY 23.23 billion, reflecting an increase of 11.67% year-on-year[74] - The company has 22,356 R&D personnel, accounting for 13.52% of the total workforce[88] Operational Efficiency - The company has adopted a new strategy to enhance operational efficiency, aiming for a 15% reduction in project costs by 2025[19] - The company is committed to enhancing its capabilities in digital technology and green low-carbon initiatives to support its high-quality development strategy[137] - The company is focusing on ensuring compliance and risk management in its overseas investment projects, such as the Laos hydropower station[199] Governance and Compliance - The company has received multiple governance awards, including the "Best Board of Directors" at the 18th Annual Listed Company Board of Directors Awards[164] - The company emphasizes the integration of party leadership into its governance structure, ensuring effective oversight and direction[168] - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[172] Future Outlook - The company plans to sign new contracts worth 1.268 trillion CNY in 2024, with domestic contracts accounting for 81.7% (1.0365 trillion CNY) and international contracts 18.3% (231.5 billion CNY) [151] - The projected revenue for 2024 is 646 billion CNY, with domestic revenue expected to be 566 billion CNY (87.6%) and international revenue 80 billion CNY (12.4%) [151] - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[178] Risk Management - The company faces cash flow risks due to low payment ratios and stringent settlement conditions, which can lead to cash flow tightening [152] - The company is addressing debt risks by establishing a long-term debt risk prevention mechanism and optimizing the debt structure [157] - The company emphasizes compliance in international operations to mitigate risks associated with geopolitical tensions and regulatory challenges [154]

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-020 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十五次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为 出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国 电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案》。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。 本议案已 ...

中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024] 31018 号 天职业字[2024]31018 号 中国电力建设股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024] 29509 号"的标准无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《中国电力建设股份有限公司 2023年度涉及中国电建集 团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估 报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中国电建 集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）2023 年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金 融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风 险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监管 局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一社会 信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 500,000 万元。电建财务公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的 《金融许可证》，机构编码为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事徐冬根2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐冬根，1961年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博导，国际法研究所所长、金融法律与政 策研究中心主任，曙光学者，兼任公司独立董事、青岛城市 传媒股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独 立监事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 作为公司第三届董事会 ...

2023 2023 报告说明 2023 环境、社会及管治报告 中国电力建设股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2002 年以来连续发 布的第 12 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2023 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考的相关标准包含以下内容。 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意 见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- ESG 5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 联合国《2030 可持续发展议程》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展 报告标准》（GRI Standards） 联 合 国 全 球 契 约（United Nations Global Compa ...

1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-023 中国电力建设股份有限公司 2024年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 根据中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常生 产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股 子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资 产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约 1,400 亿元人民币，其中，对 全资、控股子公司的担保合计约 1,015.81 亿元人民币，对全资、控股子公司的 资产证券化产品提供增信合计约 300 亿元人民币，对非关联第三方的担保合计 约 84.19 亿元人民币。具体如下： （一）公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公 司的担保及资产证券化产品增信 | 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 公司本部提供担保（对全资、 ...

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国电力建设股份有限公司 独立董事戴德明2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人戴德明，1962年出生，博士研究生，现任中国人民 大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任公司独立董事、 保利发展控股集团股份有限公司独立董事、长城证券股份有 限公司独立董事。历任中南财经大学会计系讲师，中国人民 大学会计系讲师、副教授、系主任。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 1 二、年度履职概 ...