经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以 下简称"公司"）向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211股，每股发行价格6.44元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 13,328,526,034.17 元。2022 年 12 月 30 日，保荐机构扣除部分承销及保荐费用（含增值税）后将 剩余募集资金 13,338,732,019.19 元划至公司本次非公开发行的募集资金专项账 户。2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职 业字[2022]47942 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司变更部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见 中国国 ...

本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中国电力建设 股份有限公司2022年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更的议案》。 公司监事会认为：公司此次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入新项 目，符合有关法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定，有助 于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。同意公司将原募集资金投资项目"云阳建全抽水 蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目"，并将原"云阳建全抽 水蓄能电站项目"的剩余募集资金人民币33.08亿元投入"云阳建全抽水蓄能电 站EPC项目"。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-086 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十八次 会议于 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-084 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七十七次 会议于2023年10月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司拟变更重庆市云阳县 建全抽水蓄能电站项目股权结构的议案》。 公司董事会同意下属控股子公司中电建水电开发集团有限公司在产权交易 所公开挂牌转让其所持有的公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目 之"重庆市云阳县建全抽水蓄能电站项目"的实施主体云阳县建全抽蓄能源开发 有限公司（以下 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设 股份有限公司章程》的有关规定，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，对公司第三届董事会第七十七次会议审议的 《关于中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票部分募集资 金投资项目变更的议案》进行了审阅，认为： 公司此次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目，符合公司实 际情况以及未来经营发展战略，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际 情况，经过审慎研究后进行的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司将原募集资金投资 项目"云阳建全抽水蓄能电站项目"变更为"云阳建全抽水蓄能电站EPC项目"， 并将原"云阳建全抽水蓄能电站项目"的剩余募集资金人民币33.08亿元投入 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2023-085 中国电力建设股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金投入新项目的公告 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 重要内容提示 原项目名称：云阳建全抽水蓄能电站项目。 新项目名称、投资总额：云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目，项目总投资 为人民币 53.00 亿元（含税）。 变更募集资金投向的金额：人民币 33.08 亿元。 新项目拟实施主体：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（联 合体牵头方）、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局 有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司组成联合体实施。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：根据项目施工进度安排，工 程施工总工期为 6 年（不含筹建期），第 1 台机组计划投产时间为第 5 年底，以 后每隔 4 个月投产一台机组，直至第 6 年全部机组投产发电。 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。 P ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-083 中国电力建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,128,877,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司 董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 台所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中国电建 · 2023年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 真 漁律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国电力建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-783 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国电力建设股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 国电力建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-082 中国电力建设股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨增持达到 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年9月27日披露了《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：临2023-070），公司控股股东中国电力建设集团有 限公司（以下简称"电建集团"）拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券 交易所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发 行总股本的1%，不超过增持前公司已发行总股本的2%，增持总金额不超过人民币 24亿元。 增持计划进展情况：电建集团于2023年10月17日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司34,466,730股A股股份，占公司总股本比例 约为0.20%。截至本公告日，电建集团已通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计增持公司189,377, ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-081 中国电力建设股份有限公司 2023 年 1 月至 9 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设股份有限公司2023年1月至9月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 一、按业务类型统计 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 3253 | 4331.55 | 36.06% | | 水资源与环境 | 827 | 1245.15 | -19.12% | | 基础设施 | 1127 | 2396.10 | -16.57% | | 其他 | 726 | 195.48 | 44.62% | | 合计 | 5933 | 8168.29 | 5.67% | 单位：亿元 币种：人民币 注： 二、按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 | 地区 | 合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 境 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-080 中国电力建设股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 二、增持计划的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年9月27日披露了《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：临2023-070），公司控股股东中国电力建设集团有 限公司（以下简称"电建集团"）拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券 交易所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发 行总股本的1%，不超过增持前公司已发行总股本的2%，增持总金额不超过人民币 24亿元。 增持计划进展情况：电建集团于2023年10月11日至2023年10月16日期间 内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司113,311,207股A 股股份，占公司总股本比例约为0.66%。截至本公告日，电建集团已通过上海证 券交易所交易系统以集 ...