证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-083 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》。 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效 率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情 形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必要的审议决策程序，符 合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 4 亿元募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月16日以电子邮 件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，并于2023年10月26 日以现场方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和 召开程序符合《公司 ...

【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见之签字页】 独立董事签字： 赵引贵 李曙衢 河南明泰铝业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议。根据《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，我们对本次会议审议的部 分议案发表如下独立意见： 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、 损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符 合公司及全体股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，决策程序合法、 有效。同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自本议案审议通过之日起 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日以电 子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场+通讯方式召开，会议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 《河南明泰铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-082 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董 事 会 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、上网公告附件 1 ...

使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定要求，对明泰铝业使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补 充流动资金的事项进行了认真审慎的核查，核查具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净 ...

关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-084 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过4亿元的公开发行可转债闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、可转债募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。上述资金于 2019 年 4 月 16 日全部到位， 业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

河南明泰铝业股份有限公司关于归还 临时补充流动资金的可转债募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 1 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或 "公司"）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 8 亿 元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的"临 2022-101 号"公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-081 截止 2023 年 10 月 25 日，公司已将实际用于补充流动资金的公开发行可转 债募集资金 8 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况 通知公司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于 "明泰转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、"明泰转债"有条件赎回的公告情况 （一）赎回条件成就情况 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘 价格不低于公司"明泰转债"当期转股价格的 130%，已满足"明泰转债"的赎 回条件。 （二）赎回程序履行情况 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回"明泰转债"的议案》，决定行使"明泰转债"的提前赎回权，对赎 回登记日在册的"明泰转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公 司于 2023 年 9 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 自 2023 年 10 月 19 日起，"明泰转债"停止交易。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 19 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 2 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 7.99 元的转股价格进行转股外， 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.080 元）被强制赎回。 若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"明泰转债"持有人注意在限期内转股。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司 "河南明泰铝业股份有限公司 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 18 日收市后（自 2023 年 10 月 19 日起），"明泰转债" 停止交易。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 18 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 3 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 1 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 4 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的 ...