证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-028 河南明泰铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 30 日召开第 六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议 案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订原因 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司 监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股 份有限公司章程》进行全面修订。 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 《公司章程》 《明泰铝业股东会议事规则》 | 修订 修订 | 董事 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 河南明泰铝业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南明泰铝业股份有限公司董事会,现提名周晓东、 黄建中为河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与河南明泰 铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-030 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-027 河南明泰铝业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司 监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股 份有限公司章程》进行全面修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2025年5 月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知， 并于2025年5月30日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， ...

河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 20 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝 业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-026 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》（内容详见 公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、经理以及其他高级管理人员提名程序，规范公司董事会提名 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《河南 明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（以下简称"《本 工作制度》"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，且其中两名应为独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘。 第七条 提名委员会委员任期与其董事任期 ...

河南明泰铝业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政 法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的 其他事项。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

河南明泰铝业股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | | | 第五条 公司住所：巩义市回郭镇开发区 邮政编码：450001 | | | 河南明泰铝业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公司 整体变更为股份有限公司；公司在河南省巩义市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91410181170508042W。 第三条 公司于 2011 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）[2011]1372 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股， 于 2011 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：河南明泰铝业股份有限公司 英文名称：Henan Mingtai Aluminum.Industrial Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人民币 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及公司章 程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； 河南明泰铝业股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； ...

第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、监事（若设有监事，其余同）、高级管理人员、公司各 部门负责人； 河南明泰铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维护全体投 资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《河 南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法 律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 （二） 公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和 总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （三） 持股5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司的 实际控制人； （四） 公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员。 第四条 本制 ...