| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 1 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 4 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的 ...

截至 2023 年 10 月 16 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 5 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 | 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 16 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 2 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《可转债募集说明书》相关条款的规定，在转股期内，当下述两种 情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券： （A）在转股期内，如 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于实施 "明泰转债"赎回（暨摘牌）的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司《可转债募集说明书》相关条款的规定，在转股期内，当下述两种 情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券： 截至 2023 年 10 月 13 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 3 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 13 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 6 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后， ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 截至 2023 年 10 月 12 日收市后，距离 10 月 18 日（"明泰转债"最后交易 日）仅剩 4 个交易日，10 月 18 日为"明泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 10 月 23 日 截至 2023 年 10 月 12 日收市后，距离 10 月 23 日（"明泰转债"最后转股 日）仅剩 7 个交易日，10 月 23 日为"明泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，明泰转债将自 2023 年 10 月 24 日起在上海证券交 易所摘牌。 河南明泰铝业股份有限公司关于 实施"明泰转债"赎回（暨摘牌）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 ...

河南明泰铝业股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 12 | | | 第三节 股份转让 14 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | | 第一节 股东 14 | | | 第二节 股东大会的一般规定 17 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | | 第三节 内部审计 43 | | | 第四 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-073 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、名称：河南明泰铝业股份有限公司 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或者控股) 4、住所：巩义市回郭镇开发区 5、法定代表人：马廷义 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 10 日公开 发行了 1,839.11 万张可转换公司债券（以下简称"明泰转债"），于 2019 年 10 月 16 日开始进入转股期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 16 日明泰转债转股 8,554 股。 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于股 票发行上市的有关决议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了与发行相关的议案。公司本次发行新增的 100,000,000 股股份于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 ...

特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 10 日 单位：万吨 产品 生产 销售 本月产量 本年累计 本月销量 本年累计 铝板带箔 10.59 92.62 9.78 91.58 铝型材 0.15 1.32 0.11 1.04 2023 年 9 月经营快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月产品产销数据 如下： 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-070 河南明泰铝业股份有限公司 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：明泰转债截止 2023 年 9 月 30 日，累计有 1,137,588,000 元明泰转债已转换成公司股票，累计转股数为 142,604,772 股（包含 2022 年 5 月 11 日权益分配转增形成股份），占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.53%。 未转股可转债情况：截止 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 701,522,000 元，占可转债发行总量的 38.14%。 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准，公司于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券，每张面值 100 ...

提前赎回"明泰转债"的提示性公告 | 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元的 转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制 赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回"明 泰转债"的议案》，决定行使"明泰转债"的提前赎回权，对赎回登记日在册的 "明泰转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《关于提前赎回"明泰转债"的公告》（公告编号：临 2023-066）。 公司 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-068 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 总经理：刘杰先生 董事会秘书：雷鹏先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度 ...