关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-016 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-008 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2025年4 月12日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知， 并于2025年4月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》（ ...

河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议公告 赵引贵 李曙衢 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加独立董事 3 名，实参加 3 名，经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持,符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。经与会独立董事审议， 一致通过了如下决议： 周晓东 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 2025 年 4 月 22 日 公司预计 2025 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交 易价格参照市场价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为， 同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：赵引贵、李曙衢、周晓东 【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-007 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的 通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行， 会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河 南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷 义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：7 票 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-009 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税）。 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，河 南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）母公司报表中期 末未分配利润为人民币 2,159,475,588.85 元。经董事会决议，本次利润分配预案 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材料有 限公司（以下简称"爱纽牧"），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称 "明泰交通新材料"）与参股公司郑州中车四方轨道车辆有限公司（以下简称"郑 州中车"）之间在 2025 年度预计发生的关联交易事项进行了审议。相关 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发行股 票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况 如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理投资金额 公司拟使用人民币不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超 过前述额度内，可以滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源 现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票的部 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对明泰铝业进行了定期现场检查。现将本次 现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中，保荐人结合明泰铝业的实际情况，主要采取查阅公司历次 三会文件资料、查阅公司章程及相关制度文件、查阅信息披露文件、查阅相关财 务资料、募集资金台账、募集资金运用凭证、原始凭证以及合同等支持性资料、 查看主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行沟通等方式，对公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司开展铝 锭套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相 对稳定，降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司开展 期货套期保值业务,仅限 ...

河南明泰铝业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000071 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 河南明泰铝业股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 大华会计师事务所(特殊 市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 目 页 次 デ、 1-2 大华内字[2025]0011000071 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南明泰铝业股份有限公司(以下简称明泰铝业) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...