河南明泰铝业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南明泰铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-017 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布 公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明 ...

河南明泰铝业股份有限公司独立董事 关于独立性情况的自查报告 2025 年 4 月 22 日 河南明泰铝业股份有限公司独立董事 关于独立性情况的自查报告 本人李曙衢，于 2022 年 6 月 17 日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下： 本人赵引贵，于 2022 年 6 月 17 日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 口是√否 | | | 女、主要社会关系 直接 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,0 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-015 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募 集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实 施相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理投资金额 公司 ...

Core Insights - Ming Tai Aluminum reported a revenue of 8.124 billion yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 13.07% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 440 million yuan, showing a year-on-year increase of 21.46% [1]

Core Insights - Ming Tai Aluminum (601677) reported a revenue of 32.321 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 22.23% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 1.748 billion yuan, marking a year-on-year increase of 29.76% [1] - The company has distributed a cash dividend of 0.05 yuan per share (before tax) to all shareholders for the first three quarters of 2024, totaling 62.1852 million yuan [1] - For the fiscal year 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.119 yuan per share (before tax), amounting to a total cash dividend of 148 million yuan [1]

请介绍一下银泰铝业在 2025 年第一季度的整体经营情况及未来展望。 2025 年第一季度，银泰铝业的产量达到 38.46 万吨，同比增长 11.58%；销量为 37.49 万吨，同比增长 10.33%。在复杂的市场环境下，公司实现了 10%以上的 增长，充分证明了产品的综合竞争力。从具体领域来看，新能源和汽车领域在 年初需求表现良好，而近期 6G 领域中的机械加工和高端设备制造需求也有所改 善。整体订单较年初有所增加，市场需求超出预期。 从加工费来看，今年三月 份部分产品如碳基和 PS 板材的加工费上涨了 200 至 300 元。外贸方面，自 2024 年 12 月取消出口退税以来，外贸销量持续回暖。尽管美国全球性普遍加 • 银泰铝业一季度外贸出口量占总销量约 20%，虽较去年同期下降，但若恢 复出口退税政策，预计出口增长率有望超过 15%。美国加税政策对公司管 类产品影响不大，外贸订单持续回暖。 • 三月份银泰铝业单月销量达 15 万吨，产量近 14 万吨，为年内最佳表现， 但需考虑前期积压订单因素。全年目标为 160 万至 165 万吨，再生铝目标 为 100 万至 110 万吨。 • 新能源、汽车、风 ...

年该子公司产量仍有较大幅度提升，进一步提高公司高附加值产 品占比，改善公司产品结构。另外，公司海外基地产能释放节奏 加快，2025 年将助力公司进一步拓展海外市场。 六、本年度公司在新产品开发方面有何规划？ 答：本年度公司将建设高端热处理线，探索汽车板、航空板 等高端产品生产技术，重点关注新能源、汽车材料、半导体、工 业机器人及低空飞行等领域的用铝需求，积极开发相关领域产 品，扩大全铝立柱机器人本体、无人机屏蔽罩、散热器铝材、软 包电池铝箔等相关领域产品规模，持续改善公司产品结构。 七、在当前宏观形势下公司产销量仍然保持快速增长，公司有哪 些核心优势？ 答：公司专注主业，聚焦"高端智能制造"、"低碳循环经 济"，经过多年发展，在工艺技术、成本管控、产能规模等方面 位居行业前茅。产品综合竞争力强、种类丰富，应用领域覆盖国 民经济的各个生产门类。同时，公司系再生铝保级应用头部企业， 已顺利斩获 GRS4.0 全球回收标准证书，旗下多种产品完成 SGS 碳足迹排查。在全球碳中和背景下，再生铝产品低碳优势明显， 对国内外客户均有极强的吸引力，再生铝产品的大力推广，引导 行业低碳发展的同时助力公司产销规模稳步提升和可持 ...