| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于 提前赎回"明泰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回"明 泰转债"的议案》，决定行使"明泰转债"的提前赎回权，对赎回登记日在册的 "明泰转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《关于提前赎回"明泰转债"的公告》（公告编号：临 2023-066）。 公司将尽快披露《关于实施"明泰转债"赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎 回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行 ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于 提前赎回"明泰转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）股票 自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日期间，满足连续三十个交易日中至少有 十五个交易日收盘价格不低于"明泰转债"当期转股价格 7.99 元/股的 130%， 已触发"明泰转债"的赎回条款。公司本次行使"明泰转债"的提前赎回权利， 提前赎回"明泰转债"。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、"明泰转债"发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 提前赎回"明泰转债"的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司 债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规 及规范性文件，对公司本次提前赎回"明泰转债"事项进行了认真、审慎核查， 核查情况如下： 一、"明泰转债"发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准，公司于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 183,911.00 万元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69 号文同意，公司 183,911.00 万元可转换公司债券于 2019 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-065 河南明泰铝业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回"明泰转债"的议案》 公司股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日期间，连续三十个交 易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于"明泰转债"当期转股价格 7.99 元/股的 130%，已触发"明泰转债"有条件赎回条款。公司本次行使"明泰 转债"的提前赎回权利，提前赎回"明泰转债"。 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 6 名， 实参加董事 6 名，会议召开符合《中华人民共 ...

"明泰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 | 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、"明泰转债"发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准，公司于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 183,911.00 万元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69 号文同意，公司 183,911.00 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"明泰转债"，债券代码"113025"。 （三）根据有关规定和《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《可转债 ...

2023 年 8 月经营快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月产品产销数据 如下： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-063 河南明泰铝业股份有限公司 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 单位：万吨 产品 生产 销售 本月产量 本年累计 本月销量 本年累计 铝板带箔 10.82 82.03 10.82 81.80 铝型材 0.14 1.17 0.11 0.93 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was 371.65 million, with a net profit of 512.71 million[42]. - Net profit for the period was approximately 803.21 million, a decrease of about 29.1% compared to 1.13 billion from the previous period[96]. - Operating profit decreased to approximately 911.63 million, down from 1.43 billion, representing a decline of about 36.1%[96]. - Net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 was CNY 799,900,942.56, a decline of 25.7% from CNY 1,076,012,941.36 in the same period of 2022[117]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.83, compared to CNY 1.13 in the first half of 2022, reflecting a decrease of 26.6%[117]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥12.64 billion, a decrease of 18.34% compared to ¥15.48 billion in the same period last year[179]. - Net profit attributable to shareholders was ¥802.70 million, down 26.40% from ¥1.09 billion year-on-year[179]. Cash Flow and Assets - The company’s cash flow from investment activities decreased mainly due to a reduction in the maturity of previously purchased financial products[10]. - As of June 30, 2023, the company had cash and cash equivalents amounting to RMB 2,630,209,164.21, an increase from RMB 1,876,366,113.33 at the end of 2022, representing a growth of approximately 40.2%[89]. - The company's total current assets reached RMB 12,566,726,272.33, up from RMB 11,737,275,236.90 at the end of 2022, indicating an increase of about 7.1%[89]. - The total assets increased to ¥20,081,865,750.54, up from ¥18,954,516,567.73, reflecting a growth of approximately 5.9%[109]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were RMB 6,951,528,511.35, compared to RMB 6,317,296,339.44 at the end of 2022, reflecting a rise of approximately 10.1%[91]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 12,819,573,668.41 from RMB 12,201,936,780.72, marking a growth of about 5.0%[91]. Environmental Commitment - The company is committed to sustainable development and the recycling of aluminum resources[5]. - The company maintains a high standard of environmental protection, investing annually in energy-saving and emission-reduction facilities[30]. - The company’s pollution control efficiency for aluminum melting furnaces reached over 95%, meeting ultra-low emission requirements[48]. - The company installed a continuous online monitoring system in May 2023, expected to complete acceptance by August 2023[48]. - The company has implemented emergency response plans for environmental pollution incidents to ensure effective safety measures[50]. - The company is developing a comprehensive recycling project for aluminum, focusing on resource utilization and quality improvement[53]. - The company is installing photovoltaic panels on factory rooftops to utilize solar energy, reducing carbon emissions[54]. - The company’s emissions for particulate matter and sulfur dioxide are significantly below the regulatory limits, with concentrations of 1.32 mg/m³ and 11.15 mg/m³ respectively[47]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[52]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders as of the end of the reporting period is 52,189[79]. - The largest shareholder, Ma Tingyi, holds 148,283,520 shares, representing 15.29% of the total shares[79]. - The top ten shareholders include several significant entities, with the second-largest being Hong Kong Central Clearing Limited, holding 24,232,416 shares (2.50%)[79]. - The total amount of shares held by the National Social Security Fund 418 Portfolio is 11,189,728, representing 1.15% of the total shares[79]. - There were no stock options granted to directors, supervisors, or senior management during the reporting period[65]. Research and Development - The company has invested CNY 4.107 billion in research and development since its listing, enhancing its transformation and upgrade capabilities[175]. - The company has implemented 97 R&D projects and received 57 patent applications during the reporting period, with 97 patents granted[196]. - Research and development expenses increased to CNY 642,963,997.83 in the first half of 2023, up 8.9% from CNY 590,456,083.02 in the same period of 2022[115]. Future Plans and Market Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[94]. - The company plans to expand its production capacity with a new project for 700,000 tons of green aluminum alloy materials and aims for an annual output of 250,000 tons of new energy battery materials[190]. - The company’s product sales strategy includes direct sales to large users and distribution through dealers, optimizing operational efficiency[166]. - The company’s aluminum products are increasingly used in high-demand sectors such as transportation, electronics, and packaging, driving growth in high-value products[171].

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-059 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）以"会验字[2019]3963 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,015,384 ...

东吴证券股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于河南明泰铝业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费 ...

使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集 ...