证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-065 河南明泰铝业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回"明泰转债"的议案》 公司股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日期间，连续三十个交 易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于"明泰转债"当期转股价格 7.99 元/股的 130%，已触发"明泰转债"有条件赎回条款。公司本次行使"明泰 转债"的提前赎回权利，提前赎回"明泰转债"。 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 6 名， 实参加董事 6 名，会议召开符合《中华人民共 ...

"明泰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 | 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 河南明泰铝业股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、"明泰转债"发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准，公司于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 183,911.00 万元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69 号文同意，公司 183,911.00 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"明泰转债"，债券代码"113025"。 （三）根据有关规定和《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《可转债 ...

2023 年 8 月经营快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月产品产销数据 如下： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-063 河南明泰铝业股份有限公司 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 单位：万吨 产品 生产 销售 本月产量 本年累计 本月销量 本年累计 铝板带箔 10.82 82.03 10.82 81.80 铝型材 0.14 1.17 0.11 0.93 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was 371.65 million, with a net profit of 512.71 million[42]. - Net profit for the period was approximately 803.21 million, a decrease of about 29.1% compared to 1.13 billion from the previous period[96]. - Operating profit decreased to approximately 911.63 million, down from 1.43 billion, representing a decline of about 36.1%[96]. - Net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 was CNY 799,900,942.56, a decline of 25.7% from CNY 1,076,012,941.36 in the same period of 2022[117]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.83, compared to CNY 1.13 in the first half of 2022, reflecting a decrease of 26.6%[117]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥12.64 billion, a decrease of 18.34% compared to ¥15.48 billion in the same period last year[179]. - Net profit attributable to shareholders was ¥802.70 million, down 26.40% from ¥1.09 billion year-on-year[179]. Cash Flow and Assets - The company’s cash flow from investment activities decreased mainly due to a reduction in the maturity of previously purchased financial products[10]. - As of June 30, 2023, the company had cash and cash equivalents amounting to RMB 2,630,209,164.21, an increase from RMB 1,876,366,113.33 at the end of 2022, representing a growth of approximately 40.2%[89]. - The company's total current assets reached RMB 12,566,726,272.33, up from RMB 11,737,275,236.90 at the end of 2022, indicating an increase of about 7.1%[89]. - The total assets increased to ¥20,081,865,750.54, up from ¥18,954,516,567.73, reflecting a growth of approximately 5.9%[109]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were RMB 6,951,528,511.35, compared to RMB 6,317,296,339.44 at the end of 2022, reflecting a rise of approximately 10.1%[91]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 12,819,573,668.41 from RMB 12,201,936,780.72, marking a growth of about 5.0%[91]. Environmental Commitment - The company is committed to sustainable development and the recycling of aluminum resources[5]. - The company maintains a high standard of environmental protection, investing annually in energy-saving and emission-reduction facilities[30]. - The company’s pollution control efficiency for aluminum melting furnaces reached over 95%, meeting ultra-low emission requirements[48]. - The company installed a continuous online monitoring system in May 2023, expected to complete acceptance by August 2023[48]. - The company has implemented emergency response plans for environmental pollution incidents to ensure effective safety measures[50]. - The company is developing a comprehensive recycling project for aluminum, focusing on resource utilization and quality improvement[53]. - The company is installing photovoltaic panels on factory rooftops to utilize solar energy, reducing carbon emissions[54]. - The company’s emissions for particulate matter and sulfur dioxide are significantly below the regulatory limits, with concentrations of 1.32 mg/m³ and 11.15 mg/m³ respectively[47]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[52]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders as of the end of the reporting period is 52,189[79]. - The largest shareholder, Ma Tingyi, holds 148,283,520 shares, representing 15.29% of the total shares[79]. - The top ten shareholders include several significant entities, with the second-largest being Hong Kong Central Clearing Limited, holding 24,232,416 shares (2.50%)[79]. - The total amount of shares held by the National Social Security Fund 418 Portfolio is 11,189,728, representing 1.15% of the total shares[79]. - There were no stock options granted to directors, supervisors, or senior management during the reporting period[65]. Research and Development - The company has invested CNY 4.107 billion in research and development since its listing, enhancing its transformation and upgrade capabilities[175]. - The company has implemented 97 R&D projects and received 57 patent applications during the reporting period, with 97 patents granted[196]. - Research and development expenses increased to CNY 642,963,997.83 in the first half of 2023, up 8.9% from CNY 590,456,083.02 in the same period of 2022[115]. Future Plans and Market Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[94]. - The company plans to expand its production capacity with a new project for 700,000 tons of green aluminum alloy materials and aims for an annual output of 250,000 tons of new energy battery materials[190]. - The company’s product sales strategy includes direct sales to large users and distribution through dealers, optimizing operational efficiency[166]. - The company’s aluminum products are increasingly used in high-demand sectors such as transportation, electronics, and packaging, driving growth in high-value products[171].

河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。我们同意该议案。 （以下无正文） 【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一 次会议相关议案的独立意见之签字页】 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议。根据《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，我们对本次会议审议的部分议 案发表如下独立意见： 1、关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案； 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会变相改变募集资金用 途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵 触、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本， 符合公司及全体股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关 ...

使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-059 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）以"会验字[2019]3963 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,015,384 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-060 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金临时补充流动资金的公告 本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 拟使用募集资金 | 累计使用募集资金 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 万吨新能 25 | 126,835.27 | 0 | 126,835.27 | | 源电池材料项目 | | | | 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过4亿元的向特定对象发行股票闲置募集资金临时 补充流动资金。 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-058 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 19 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3 人，实参 加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司 董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 根据《证券法》相关要求，作为河南明泰铝业股份有限公司的监事，已按规 定认真审核了公司 2023 年半年度报告的全部内容，确认如下： 1、2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项； 3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-061 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集 资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施 相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 1、资金来源 投资 ...