滨化集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | --- | --- | | 第八章 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-021 滨化集团股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 8 日收到公司第一大股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"和宜投资"）的通知，截至 2025 年 4 月 8 日，和宜投资通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 19,464,772 股，占公 司总股本的 0.95%，增持后持有公司股份 165,142,882 股，占公司总股本的 8.02%， 权益变动触及 1%的整数倍。现将具体增持情况公告如下： | 名称 信息披露 义务人 | | | 和宜产业投资合伙企业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | | 2025年4月8日 | | | | 变动方式 权益变 | 变动日期 2025年2月19日 | 股票种类 | 增持数量(股） | 增持 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-022 滨化集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 8 日 1 滨化集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事 张文杰先生的辞职报告。张文杰先生因工作原因，申请辞去监事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张文杰先生的 辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职 报告自送达监事会时生效。 公司及公司监事会对张文杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-020 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 2025 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,122,200 股，占公司 总股本的比例为 0.297%，购买的最高价为 4.17 元/股，最低价为 3.88 元/股，支付 的金额为 24,171,302.00 元（不含交易费用，下同）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,122,200 股，占公司总股本的比例为 0.443%，购买的最高价格为 4.28 元/股，最低价格为 3.19 元/股，已支付的资金总 额合计人民币 35,652,402.00 元。本次回购符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 7,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-019 滨化集团股份有限公司 关于股东质押股份延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 31 日收到公司第一大股东和宜投资函告，其办理了公司股份 质押延期购回手续，将 24,000,000 股股份的质押到期日由 2025 年 3 月 30 日延长至 2026 年 3 月 30 日。具体事项如下： 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押融 资资金 用途 滨州和宜产 业投资合伙 企业（有限 合伙） 否 24,000,000 否 否 2023.3.30 2026.3.30 中信证券 股份有限 公司 15.39 1.17 产业投 资 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3、股东累计质押股份情况 截至本 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-018 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下： 滨化集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开公司第六届 董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》，公司拟向部分激励对象回购注销其已获授但尚未解除限 售的 120 万股限制性股票，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《滨化集团股 份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，本次 回购注销完成后，公司总股本将减少 1,200,000 股，注册资本将减少 1,200,000 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-017 滨化集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开公司第六届 董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》。鉴于《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）授予限制性股票的激励对象中，1 名激励对象 因个人原因离职已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的限制性股票。同时，鉴于公司 2024 年前三季度利润分配已实 施完毕，公司对回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项 的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022 电话（Tel):86-10-65219696 传真（Fax）:86-10-88381869 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!\!\!\equiv\!\!{\bf{\cal{H}}}\!\!\!\equiv\!\!{\cal{H}}$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的 本所仅就与公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的法律 问题发表意见，不对标的股权价值、考核标准、公司会计、财务等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 特此公告。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-016 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议 的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席巩永香主持。 与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格符合《上市 公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-015 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 3 月 24 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式 出席）。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事 长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有 关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 由于公司 2024 年限制性股票激励计划所授予的 1 名激励对象因个人原因已离职， 不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 1,200,000 股限制性股票。同时，鉴于公司 202 ...