二. 内部控制评价结论 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滨化集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第二次会议，认为 天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业 的诚信记录，其在对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地完成了相关审计工作。提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任天职国际为 滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和滨化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务 ...

滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由郝银平、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成 （2024 年 5 月 21 日起原成员李文峰调整为王谦）。其中召集人郝银平具有专业 会计资格。 2024 年 12 月 6 日，公司完成董事会换届选举工作，公司第六届董事会审计 委员会由郝银平（召集人）、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成。 二、审计委员会年度履职概况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过： 《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司 2023 年度财务报告》(未 经审计)。 （二）2024 年 4 月 19 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议， ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-027 滨化集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规 定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年年度主要经营数据披露 如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 1-12 | 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | 2024 年 1-12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | 外销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | 环氧丙烷 | 281,639.64 | | | 232,770.24 | | | 180,062.43 | | 烧碱（折百） | 787,830.57 | | | 714,035.44 | | | 200,097.20 | | 丙烯 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-023 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原条款全文"股东大会" | 原条款全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-025 滨化集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会审议通过，有 关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 在 2025 年日常关联交易预计总额 382,734,842.09 元之内，具体关联交易金额， 公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。 3 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年度日常关联交易执行情况如下 ...

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规 定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据 披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 年 | 1-3 | 月 | 2025 年 1-3 | 月 | 2025 年 1-3 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | 外销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | 环氧丙烷 | 137,582 | | | 123,413 | | 83,475.27 | | | 烧碱（折百） | 197,488 | | | 177,085 | | 58,928.00 | | | 丙烯 | 149,853.99 | | | 32,964.740 | | 20,024.00 | | | 环氧氯丙烷 | 19,390 | | | 19,693 | | 15,953.43 | | 注：公司环氧丙烷、烧碱、丙烯等部分产品存在内部自用情况。 证券代码：601678 股票简称：滨化股 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-032 滨化集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...