证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-023 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原条款全文"股东大会" | 原条款全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第二次会议，认为 天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业 的诚信记录，其在对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地完成了相关审计工作。提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任天职国际为 滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和滨化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滨化集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-032 滨化集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-029 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 4 名，实际出 席会议的监事 4 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席巩永香主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，认为： 1、公司 2 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-030 滨化集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度利润分配比例：每股派发现金红利 0.03 元 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公 司回购专用账户所持股份为基数，具体日期将在各期权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2025 年中期分红分配安排：拟在当期实现的可分配利润、累计未分配利 润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，以实施中期权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数，预计派发 现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净 利润的 30%。该事项经 2024 年年度股东大会审议通过后，授权董事会在符合上述 分红条件及比例的前提下，综合考 ...

滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]17562 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表 – 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"禁止该"或进入"我观会计师行业绩"赌管平台（http://ac.cn.gt.gov.cn）"进行" "我在线"就"或进入"注册会计师行业绩："准管平台（http://acty.get.gov.cn）" 进行在线 审计报告 天职业字[2025] 17562 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 滨化股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

您可使用手机 "打一家"或进入"我现会计师行业绩一代管平台（http://www.gyv.cn）"在行业 您可使用手机 "打一次"或进入"注册会计师行业统一位管平台（http://ac.mes.gv.cn） 一行在线 滨化集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 17564 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业宇 [2 25J 7564 滨化集团股份有限公司董事会 审计了滨化集团股份有限公司( 下简称"演化股份")财务报表，包括 24 31 日的合并及母公司资产负债表、 024年度的合并及母公 利润表 合并及母公司现金流量表、 合并及母 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 25 28 日签署 无保留意见的 计报告 国证监会、公安部 国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 一一上市公司 资金往来 对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，滨 股份编制了后 24 度非经营性资金占用及其他关联 ...