滨化集团股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为和宜投资，为公司第一大股东。 （二）本次增持计划实施前，和宜投资持有公司股票 145,678,110 股，占公司目前总 股本的 7.08%。 （三）本次增持计划公告前 12 个月内，和宜投资未披露增持公司股份计划。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，为增强投资者对公 司的投资信心，促进公司持续、稳定、健康发展，和宜投资拟自 2025 年 1 月 16 日起 12 个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，使用中国建设银行股份有限公司 1 增持计划基本情况：滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东滨 州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和宜投资"）拟自 2025 年 1 月 16 日起 12 个月内通过上海证券交易所系统 ...

滨化集团股份有限公司 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-013 公司 2024 年前三季度权益分派已于 2025 年 1 月 24 日实施，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整， 即回购价格上限由 5.00 元/股调整为 4.99 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 20 日披 露的《滨化集团股份有限公司关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司回购情况公告如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-012 滨化集团股份有限公司 关于第一大股东首次增持公司股份暨增持计划进展公告 （三）本次增持计划公告前 12 个月内，和宜投资未披露增持公司股份计划。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，为增强投资者对公 司的投资信心，促进公司持续、稳定、健康发展，和宜投资拟自 2025 年 1 月 16 日起 12 个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，使用中国建设银行股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为和宜投资，为公司第一大股东。 （二）本次增持计划实施前，和宜投资持有公司股票 145,678,110 股，占公司目前总 股本的 7.08%。 增持计划基本情况：滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东滨 州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和宜投资"）拟自 2025 年 1 月 16 日起 12 个月内通过上海证 ...

公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总 额不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途的议案》，将本次回购股份的用途由"用于员工持股计划" 变更为"用于员工持股计划或股权激励"。议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于变更回购股份用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-010 滨化集团股份有限公司 关于第一大股东质押股份及提前解除部分股份 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到公司第一大股东和宜投资关于其办理股份质押及提前解除部分股 份质押的通知，具体情况如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数（股） | 限售股 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | | 质押 | | | | 比例（%） | 比例（%） | 用途 | | 滨州和宜产 | | | | | | | 中国建设 银行股份 | | | | | 业投资合伙 | | ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-009 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨华新材料有限公司、山东 滨化东瑞化工有限责任公司，均为上市公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为10,000 万元、5,000 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额分别为 355,889.96 万元、49,700 万元。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-007 滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/23 | － | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 2024 年 12 月 6 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购 专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。实际派发现金红利 总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本 ...

堂师물 北京植德律师事务所 关于 滨化集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 植德(证)字[2024]045 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel): 010-56500900 传真(Fax): 010-56500999 www.meritsandtree.com 基于上述,本所根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 美异化分红事项之 法律意见书 植德(证)字[2024]045 号 致:滨化集团股份有限公司 神,出具法律意见如下: 北京植德律师事务所(以下简称"本所")受滨化集团股份有限公司(以下 简称"滨化股份"或"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》( ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-008 滨化集团股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份价格上限调整起始日期：2025 年 1 月 24 日（权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 2025年1月20日，公司披露了《滨化集团股份有限公司2024年前三季度权益分 派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2025年1月23日，除权（息）日为2025 年1月24日。回购价格上限调整起始日为2025年1月24日（权益分派除权除息日）。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第五届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划。回购股份价格 为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元，不超过人 民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 1 月 15 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式 出席）。会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长 于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司舆情管理制度》。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-002 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司舆情管理制 度》。 二、审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》。 为对冲产品、原材料价格及汇率波动风险，提 ...