证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-025 滨化集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会审议通过，有 关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 在 2025 年日常关联交易预计总额 382,734,842.09 元之内，具体关联交易金额， 公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。 3 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年度日常关联交易执行情况如下 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-033 2025 年 4 月 29 日 截至本公告日，公司首期员工持股计划所持有的股票中有 16,500,953 股实现 解锁，占公司总股本的 0.80%，已通过二级市场择机出售完毕。因公司业绩未达标、 个人绩效未达标或被取消资格等原因未能解锁的股票共 22,899,000 股，占公司总 股本的 1.11%。根据上海证券交易所相关规定，本期员工持股计划未能解锁的股票 不再向二级市场出售，拟继续用于员工持股计划或其他法律法规允许的用途。 本次员工持股计划实施期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利 用内幕信息进行交易的情形。根据公司员工持股计划草案的有关规定，公司后续 1 将进行首期员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工持股计划。 滨化集团股份有限公司董事会 滨化集团股份有限公司 关于首期员工持股计划已解锁股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨 ...

滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由郝银平、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成 （2024 年 5 月 21 日起原成员李文峰调整为王谦）。其中召集人郝银平具有专业 会计资格。 2024 年 12 月 6 日，公司完成董事会换届选举工作，公司第六届董事会审计 委员会由郝银平（召集人）、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成。 二、审计委员会年度履职概况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过： 《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司 2023 年度财务报告》(未 经审计)。 （二）2024 年 4 月 19 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议， ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-032 滨化集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-029 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 4 名，实际出 席会议的监事 4 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席巩永香主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，认为： 1、公司 2 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-030 滨化集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度利润分配比例：每股派发现金红利 0.03 元 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公 司回购专用账户所持股份为基数，具体日期将在各期权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2025 年中期分红分配安排：拟在当期实现的可分配利润、累计未分配利 润为正且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，以实施中期权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数，预计派发 现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净 利润的 30%。该事项经 2024 年年度股东大会审议通过后，授权董事会在符合上述 分红条件及比例的前提下，综合考 ...

滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]17562 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表 – 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"禁止该"或进入"我观会计师行业绩"赌管平台（http://ac.cn.gt.gov.cn）"进行" "我在线"就"或进入"注册会计师行业绩："准管平台（http://acty.get.gov.cn）" 进行在线 审计报告 天职业字[2025] 17562 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 滨化股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

您可使用手机 "打一家"或进入"我现会计师行业绩一代管平台（http://www.gyv.cn）"在行业 您可使用手机 "打一次"或进入"注册会计师行业统一位管平台（http://ac.mes.gv.cn） 一行在线 滨化集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 17564 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业宇 [2 25J 7564 滨化集团股份有限公司董事会 审计了滨化集团股份有限公司( 下简称"演化股份")财务报表，包括 24 31 日的合并及母公司资产负债表、 024年度的合并及母公 利润表 合并及母公司现金流量表、 合并及母 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 25 28 日签署 无保留意见的 计报告 国证监会、公安部 国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 一一上市公司 资金往来 对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，滨 股份编制了后 24 度非经营性资金占用及其他关联 ...

滨化集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]18100 号 录 日 内部控制审计报告- 您可使用手机"打一衣"或进入"注册会计师行业绩" 收管平台（http://acc.gov.cn） "进行变 您可使用手机"打一衣"或进入"注册会计师行业统一 "管平台（http://acch.m6.gov.cn） "进在3 5 内部控制审计报告 天职业字 [2025J 10 滨化集团股份有限公司全体股东 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 我们审计了滨化 集团股份有限公 (以 简称"滨化股份") 2024 12 31 的财务报告内部控制的有效性 -、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定 建立健全和有效实施内部控制 并评价其有效性是滨 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 的责任是在实施审计工作的 础上 对财务报告 部控制的有效性发表审计意见 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 存在不能防止和发现错报的可能性。此外 由于情况的变化可 能导致内 ...