| 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,500万元~15,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 17,692,200股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.860% | | 累计已回购金额 | 68,507,115.00元 | | 实际回购价格区间 | 3.19元/股~4.28元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总 额不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-026 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-033 2025 年 4 月 29 日 截至本公告日，公司首期员工持股计划所持有的股票中有 16,500,953 股实现 解锁，占公司总股本的 0.80%，已通过二级市场择机出售完毕。因公司业绩未达标、 个人绩效未达标或被取消资格等原因未能解锁的股票共 22,899,000 股，占公司总 股本的 1.11%。根据上海证券交易所相关规定，本期员工持股计划未能解锁的股票 不再向二级市场出售，拟继续用于员工持股计划或其他法律法规允许的用途。 本次员工持股计划实施期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利 用内幕信息进行交易的情形。根据公司员工持股计划草案的有关规定，公司后续 1 将进行首期员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工持股计划。 滨化集团股份有限公司董事会 滨化集团股份有限公司 关于首期员工持股计划已解锁股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨 ...

滨化股份 2024 年可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 报告说明 本报告是滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或"我们"）发布的第二份 ESG/ 可持续发展报 告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2024 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等 方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责 任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯 以往年份。 报告范围 本报告以滨化集团股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范 围保持一致。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准委员会（GSSB） 《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-031 滨化集团股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况 为公允反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司 执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2024 年计提各类减值准备共计 16,259.32 万元，计提减值准备具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | -23.96 | | | 应收账款 | 611.26 | | | 其他应收款 | -133.24 | | 资产减值损失 | 存货 | 7,508.26 | | | 固定资产 | 8,160.09 | | | 在建工程 | 136.90 | | 合计 | | 16,259.32 | 注：本公告表格中数值若出现尾差，系四舍五入所致。 1 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滨化集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第二次会议，认为 天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业 的诚信记录，其在对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地完成了相关审计工作。提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任天职国际为 滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和滨化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务 ...

滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由郝银平、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成 （2024 年 5 月 21 日起原成员李文峰调整为王谦）。其中召集人郝银平具有专业 会计资格。 2024 年 12 月 6 日，公司完成董事会换届选举工作，公司第六届董事会审计 委员会由郝银平（召集人）、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成。 二、审计委员会年度履职概况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过： 《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司 2023 年度财务报告》(未 经审计)。 （二）2024 年 4 月 19 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议， ...