滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予 2,820.00 万股限制性股票，授予价格为 1.88 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于向激励 对象授予限制性股票的公告》。 截至本公告日，本激励计划的 10 名激励对象已完成缴款，共认购 2,820 万股限制性 股票。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 27 日出具了《验资报告》 （中兴华验字[2024]第 030018 号），截至 2024 年 11 月 26 日，公司已收到 10 名激励对 象缴纳的股权激励出资款人民币 53,016,000.00 元。 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次 授予 10 名激励对象的 2,820 万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流 通 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-099 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议 的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事巩永香主持。与会监 事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 简历： 巩永香，女，出生于 1972 年，籍贯山东省滨州市，高级经济师，本科学历。1992 年参加工作。 工作简历： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举巩永香女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-098 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中 1 名以通讯表决方 式出席）。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式发出。会议由董事于江召集并主 持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举于江先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、郝银平、李海霞、王谦 3 名独立董事组成审计委员 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-097 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：1、关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 892 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,050,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.0153 | ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-096 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,080,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.101% | | 累计已回购金额 | 元 7,828,100.00 | | 实际回购价格区间 | 3.19 元/股~4.28 元/股 | 途的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司回购情况公告如下： 2024 年 11 月，公司通 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-095 滨化集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为保 证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 11 月 29 日召开职工代表组长联席会议，选举巩永香、卜庆海、张媛华、 张文杰为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第六届监事会一致。 上述职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 1 附：职工代表监事简历 1、巩永香 巩永香，女，出生于 1972 年，籍贯山东省滨州市，高级经济师，本科学历。1992 年参加工作。 工作简历： 2、卜庆海 卜庆海，男，出生于 1979 年，籍贯山东省滨州市，本科学历。2001 年参加工作， 2008 ...

| 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 1.关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 | 4 | | 2.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 3.关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | 7 | | 4.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 8 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 6 日 上午 10:30 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目录 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的 ...

一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。 同意提名韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 20 日 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-093 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升 主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 2011.7— 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳； 1 2012.6—2019.12 历任滨州 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-094 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 10 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...