证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-009 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨华新材料有限公司、山东 滨化东瑞化工有限责任公司，均为上市公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为10,000 万元、5,000 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额分别为 355,889.96 万元、49,700 万元。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-008 滨化集团股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份价格上限调整起始日期：2025 年 1 月 24 日（权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 2025年1月20日，公司披露了《滨化集团股份有限公司2024年前三季度权益分 派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2025年1月23日，除权（息）日为2025 年1月24日。回购价格上限调整起始日为2025年1月24日（权益分派除权除息日）。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第五届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划。回购股份价格 为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元，不超过人 民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 ...

堂师물 北京植德律师事务所 关于 滨化集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 植德(证)字[2024]045 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel): 010-56500900 传真(Fax): 010-56500999 www.meritsandtree.com 基于上述,本所根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 美异化分红事项之 法律意见书 植德(证)字[2024]045 号 致:滨化集团股份有限公司 神,出具法律意见如下: 北京植德律师事务所(以下简称"本所")受滨化集团股份有限公司(以下 简称"滨化股份"或"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》( ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-007 滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/23 | － | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 2024 年 12 月 6 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购 专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。实际派发现金红利 总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 1 月 15 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式 出席）。会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长 于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司舆情管理制度》。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-002 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司舆情管理制 度》。 二、审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》。 为对冲产品、原材料价格及汇率波动风险，提 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-005 滨化集团股份有限公司 关于收到回购专项贷款承诺书暨 增加股份回购资金来源的公告 1 合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。 近日，公司收到中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行（简称"建设银行滨 城支行"）出具的《贷款承诺书》，建设银行滨城支行同意为公司股份回购提供 1.26 亿元人民币专项贷款额度，贷款期限 36 个月。贷款具体权利和义务以双方最终签 署的借款合同为准。 《贷款承诺书》的获得可为公司回购股份提供融资支持。基于上述变化，公司 本次回购股份的资金来源将由"公司自有资金"变更为"公司自有资金及专项贷 款"。 公司后续将在实施本次回购计划时严格遵守贷款资金"专款专用，封闭运行" 的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份回购基本情况 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-006 滨化集团股份有限公司 关于第一大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日收到公司第一 大股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和宜投资"）通知，和宜 投资拟自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持 公司股份，增持总金额不低于人民币 1.4 亿元（含），不超过人民币 2.8 亿元（含）（以 下简称"本次增持计划"）。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因 素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：增持主体为和宜投资，为公司第一大股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：本次增持计划实施前， 和宜投资持有公司股票 145 ...

滨化集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《滨化集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取 向，或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统 一领导、统一组织、 ...

本次拟增持股份的资金来源为中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行向和宜投资提供的专项贷款及和 宜投资自有资金。 近日，建设银行滨城支行向和宜投资出具《贷款承诺书》，同意为和宜投资增持公司股份提供专项贷款 支持，贷款额度为2.5亿元，贷款期限36个月。 证券时报e公司讯，滨化股份(601678)1月15日晚间公告，公司第一大股东滨州和宜产业投资合伙企业 （有限合伙）（简称"和宜投资"）拟以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1.4亿元 （含），不超过2.8亿元（含）。 ...

本次增持计划的资金来源为中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行向和宜投资提供的专项贷款及和宜 投资自有资金。 财联社1月15日电，滨化股份公告，公司第一大股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）计划自公 告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低 于1.4亿元（含），不超过2.8亿元（含）。 ...