滨化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章 程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋 予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 郝银平，1969 年出生，本科学历，中国国籍。注册会计师、高级会计师、资产 评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市 能源协会副秘书长。2015 年 9 月至今，任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙） 执行事务合伙人；2008 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，滨化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事郝银平、李海霞、王谦出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郝银平、李海霞、王谦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 滨化集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章 程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋 予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 王谦，1971 年生，本科学历，工商管理硕士学位，中国国籍，中国共产党党员。 2008 年至 2023 年，历任山东省交通运输集团总经理、党委副书记；上海齐鲁实业（集 团）有限公司董事长、党委书记、总经理；深圳市东华实业（集团）有限公司董事 长、党委书记；永锋集团 ...

滨化集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | --- | --- | | 第八章 ...

滨化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《滨 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事机 构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会 ...

滨化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事和高级管理人 员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然 人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和 选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-021 滨化集团股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 8 日收到公司第一大股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"和宜投资"）的通知，截至 2025 年 4 月 8 日，和宜投资通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 19,464,772 股，占公 司总股本的 0.95%，增持后持有公司股份 165,142,882 股，占公司总股本的 8.02%， 权益变动触及 1%的整数倍。现将具体增持情况公告如下： | 名称 信息披露 义务人 | | | 和宜产业投资合伙企业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | | 2025年4月8日 | | | | 变动方式 权益变 | 变动日期 2025年2月19日 | 股票种类 | 增持数量(股） | 增持 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-022 滨化集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 8 日 1 滨化集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事 张文杰先生的辞职报告。张文杰先生因工作原因，申请辞去监事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张文杰先生的 辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职 报告自送达监事会时生效。 公司及公司监事会对张文杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-020 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 2025 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,122,200 股，占公司 总股本的比例为 0.297%，购买的最高价为 4.17 元/股，最低价为 3.88 元/股，支付 的金额为 24,171,302.00 元（不含交易费用，下同）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,122,200 股，占公司总股本的比例为 0.443%，购买的最高价格为 4.28 元/股，最低价格为 3.19 元/股，已支付的资金总 额合计人民币 35,652,402.00 元。本次回购符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 7,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-019 滨化集团股份有限公司 关于股东质押股份延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 31 日收到公司第一大股东和宜投资函告，其办理了公司股份 质押延期购回手续，将 24,000,000 股股份的质押到期日由 2025 年 3 月 30 日延长至 2026 年 3 月 30 日。具体事项如下： 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押融 资资金 用途 滨州和宜产 业投资合伙 企业（有限 合伙） 否 24,000,000 否 否 2023.3.30 2026.3.30 中信证券 股份有限 公司 15.39 1.17 产业投 资 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3、股东累计质押股份情况 截至本 ...