独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名王谦为滨化集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-092 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通 知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与 会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。 同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人； 提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王谦，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名为 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李海霞，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名 为滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郝银平，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名 为滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名李海霞为滨化集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名郝银平为滨化集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 二、 ...

2、本激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人 员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 滨化集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 （以下简称《激励计划》）的有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日)进行了核查，发表核 查意见如下： 1、本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十一月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 遗漏，并承担相应法律责任。 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：滨化集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2024 年 限制性股票激励计划的法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 本所已经出具了《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，因公司本次 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-091 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式 进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就， 同意向 10 名激励对象授予限制性股票 2,820 万股，授予日为 2024 年 11 月 14 日， 授予价格为 1.88 元/股。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 1 ...