会议议程 会议时间：2024 年 11 月 5 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 1.《公司 | 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | 3 | | 2.《公司 | 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 4 | | 3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | | 5 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-075 滨化集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年10月30日至2024年10月31日（上午 9:00-11:00，下午13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，上市公司独立董事郝银平先生作为征集人，就 公司拟于2024年11月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郝银平先生，未持有公司股份。 （二）征集人利益关系情况 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级 ...

滨化集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，滨化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称《激励计划（草案）》）等相关事项进行 了仔细阅读和审核，发表核查意见如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的 分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而 提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全 体股东利益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 滨化集团股份有限公司监事会 2 2、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施限 制性股票激励计划的情形，包括：（1）最近一个 ...

滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-076 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-071 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。 根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司激励规模、效果等因素，公司决定对 回购股份的用途进行变更，由"用于员工持股计划"变更为"用于员工持股计划或股权 激励"。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-072 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 1 《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性 和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二 以上通过。 三、审议通过了《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 滨化集团股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《滨 化集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或"本公司"） 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对 ...

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十月 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 | 九、结论意见 11 | | --- | 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 滨化股份、公司 | 指 | 滨化集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 滨化集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-074 滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 2,820.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 205,803.63 万股的 1.37%。本次授予为一次性授予，不设置预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液体、固体)、食品添加剂 氢氧化钠(液体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、 DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸 钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化 剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥 ...

本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同 意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下： 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-073 滨化集团股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划 三、变更的合理性、必要性、可行性分析 本次变更回购股份用途，是根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。 本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规 及规范性文件的规 ...