公司本次回购股份的资金来源将由"公司自有资金"变更为"公司自有资金及专项贷款"。 财联社1月15日电，滨化股份公告称，公司收到中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行出具的《贷款 承诺书》，同意为公司股份回购提供1.26亿元人民币专项贷款额度，贷款期限36个月。 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-105 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 同意聘任孙淑芳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止，薪酬执行公司目前的高级管理人员薪酬标准。（简 历附后） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、提名委员会第二次会议审议 通过。 二、审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》。 同意公司制定的"提质增效重回报"行动方案。方案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《滨化集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以下简称 "会议"）于 2024 年 12 月 31 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-103 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派进展的提示性公告 为维护滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）价值及股东权益，提高投 资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司董事会于 2024 年 10 月 30 日审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利益分配方案的议案》，详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公 告》。2024 年 12 月 6 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过本次利润分 配方案。现将本次利润分配相关进展情况公告如下： 一、前三季度权益分派的基本情况 公司 2024 年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为 189,228,286.07 元， 截至 2024 年 9 月 30 日母公司报表中期末未分配利润为 5,292,168,030.81 元。公 司 2024 年前三季度拟以实施权益 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-104 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，公司为东瑞公司提供的实际担保余额为 39,700 万元（含上述 担保），在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。 担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范 围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70% 的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 1.关于选举董红波先生为非独立董事的议案 | 3 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 31 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或副董事长或经半数董事推举的董事 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 | | 7 | 股东对议案进行逐项审议并投票表决 | | 8 | 休会，统计现场和网络投票合计票数 | | 9 | 监票人宣布议案表决结果 | | 10 | 律师宣读见证法律意见书 | | 11 | 工作人员宣读本次大会决议 | | 12 | 相关人员签 ...

重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已办理完 成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予登记工作，现将有关 情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-102 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）限制性股票授予情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予 2,820.00 万股限制性股票， 授予价格为 1.88 元/股。公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见，公 司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过了本激励计划授予的相关议 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-101 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予 2,820.00 万股限制性股票，授予价格为 1.88 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于向激励 对象授予限制性股票的公告》。 截至本公告日，本激励计划的 10 名激励对象已完成缴款，共认购 2,820 万股限制性 股票。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 27 日出具了《验资报告》 （中兴华验字[2024]第 030018 号），截至 2024 年 11 月 26 日，公司已收到 10 名激励对 象缴纳的股权激励出资款人民币 53,016,000.00 元。 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次 授予 10 名激励对象的 2,820 万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流 通 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-098 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中 1 名以通讯表决方 式出席）。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式发出。会议由董事于江召集并主 持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举于江先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、郝银平、李海霞、王谦 3 名独立董事组成审计委员 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-099 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议 的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事巩永香主持。与会监 事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 简历： 巩永香，女，出生于 1972 年，籍贯山东省滨州市，高级经济师，本科学历。1992 年参加工作。 工作简历： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举巩永香女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 ...