滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 李岩山 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈伍 | 核心骨干人员 | | 4 | 丁云霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 董志军 | 核心骨干人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 滨化集团股份有限公司董事会 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司股本总额的1.00%。 2024年11月14日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-090 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 披露的《滨化集团股份有限公司关于向激 励对象授予限制性股票的公告》。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 11 月 14 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-089 滨化集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对 公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2024 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）网站披露了《滨化集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予限制性股票 的授予条件已经成就，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 ...

特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发 行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）网站披露的《滨化集团股份有限公司关于终止向特定对 象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 2024 年 11 月 1 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司向上交所提交了《滨化集 团股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《中信证券股份有限 公司关于撤销对滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回 向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。 公司于 2024 年 11 月 7 日收到上交所出具的《关于终止对滨化集团股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕257 号 关于终止对滨化集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定 滨化集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 2 月 28 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 11 月 1 日，你公司和保荐人中信证券股份有限公司 向本所提交了《滨化集团股份有限公司关于撤回向特定对象发行 股票申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤销对滨 化集团股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申 请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象 发行股票的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行 ─────────────── 上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决定终止对你公司向 特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年十一月六日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 11 月 06 日印发 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-087 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：board@befar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-086 滨化集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,517 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,053,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.8320 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事 ...

北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0139号 致：滨化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席滨化股份2024年第三次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券 法律业务管理办法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标 ...

滨化集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-085 1 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份 变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 在自查期间，有 3 名核查对象存在对公司股票的买卖行为。经公司核查，上述 3 名核查对象在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对公司已公开披露信息 的分析、对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未 知悉本激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本激励计划的内 幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-084 滨化集团股份有限公司 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,130,000 股，占公 司总股本的比例为 0.055%，购买的最高价为 4.28 元/股，最低价为 3.76 元/股，支 付的金额为 4,485,100.00 元（不含交易费用，下同）。截至 2024 年 10 月 31 日，公 司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,830,000 股，占公司总股本的比例为 0.089%，购买的最高价格为 4.28 元/股，最低价格为 3.19 元/股，已支付的资金总 额合计人民币 6,848,100.00 元。本次回购符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股 ...