证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-023 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 滨化集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司 回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年实现归属上市公司股东的净利润为 383,109,639.75 元， 年末可供分配利润为 5,247,775,624.44 元。经董事会决议，公司本次利润分配方 案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的 公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参 ...

滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事郝银平（召集人）、独立董事李文 峰及独立董事李海霞 3 名成员组成（2023 年 11 月 22 日起原成员任元滨调整为 李海霞）。其中召集人具有专业会计资格。 二、审计委员会年度履职概况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2023 年 2 月 22 日召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审计委员 会成员郝银平、李文峰、任元滨参会，会议主要内容为：1、和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）年审会计师对审计安排、审计重点等的说明； 2、审阅《公司 2022 年度财务报告》（未经审计），并发表审阅意见。 2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议 （二） ...

滨化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，在对议案 充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独 立董事职责。 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年及2024年1至 3月（以下简称"报告期"）本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定及要求，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情 况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表 独立客观意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋予的权 利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 杨涛，1969 年出生，硕士研究生学历，中国国籍。注册会计师、高级会计师。 1 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-021 滨化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,604,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.9746 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长于江先生因公出差无法主持本次会议，经公 司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先生主持。会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0022号 致：滨化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席滨化股份2024年第一次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-022 滨化集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将公司董事会 成员调整为七人，监事会成员调整为五人。同日，公司监事会收到职工代表监事刘 锋先生的辞职报告。刘锋先生因工作原因，申请辞去监事职务，辞职后监事会成员 为五人。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘锋先生的辞职未导致公司 监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职报告自送达监事 会时生效。 公司及公司监事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 1 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-020 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已累 计回购股份 19,969,326 股，占公司总股本的比例为 0.970%，已支付的资金总额合 计人民币 76,767,281.76 元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.30 元/股，最高 价格为 4.24 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 6.61 元/股；回购股份的资金总额 不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 二〇二四年四月 | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 关于修订《公司章程》的议案 3 1. | 滨化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议 题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 | | 7 | 股东对议案进行逐项审议并投票表决 | | 8 | 休会，统计现场和网络投票合计票数 | | 9 | 监票人宣布议案表决结果 | | 10 | 律师宣读见证法律意见书 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-019 滨化集团股份有限公司 关于股东质押股份延期购回的公告 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，和宜投资累计质押股份情况如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 29 日收到公司第一大股东和宜投资函告，其办理了公司股份 质押延期购回交易，将质押到期日由 2024 年 3 月 30 日延长至 2025 年 3 月 30 日。具 体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数（股） | 限售股 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | | 质押 | | | | ...

特此公告。 滨化集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事杨涛 女士的辞职报告。杨涛女士因在公司连续担任独立董事职务已满六年，申请辞去公 司董事会独立董事及薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。杨涛女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股 东及债权人。 杨涛女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致董事会及其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也 未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，不会影响董事会正常运作。根据《公司 章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对杨涛女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-018 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...