证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-052 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东名称变更并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 的通知，其名称由"唐山金控产业发展集团有限公司"变更为"唐山工业控股集 团有限公司"，并已完成工商变更登记手续，现已取得《营业执照》。 一、工商登记信息 3、类型：其他有限责任公司； 4、住所：唐山市路北区金融中心 E 座写字楼 15 层； 5、法定代表人：王建祥； 6、注册资本：贰亿零伍佰万元整； 7、成立日期：2014 年 6 月 23 日； 8、经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营活 动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 二、备查文件 1、《唐山工业控股集团有限公司营业执照（副本）》。 1、名称：唐山工业控股集团有限公司； ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-051 常熟风范电力设备股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的回复公告 1 / 51 （一）补充披露晶樱光电 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表主要科目、按可 比口径同比变化情况及原因，以及将其纳入合并报表范围对公司财务报表有关科目的具体 影响。 1、晶樱光电 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表主要科目、按可比口径同比 变化情况及原因。 单位：万元 | 财务报 | 主要科目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表 | | | | | | | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 39,616.96 | 30,349.02 | 30.54% | 结构性存款到期 | | | 交易性金融资产 | | 25,810.83 | -100.00% | 结构性存款到期 | | | 应收票据 | 26,385.74 | 32,404.57 | -18.57% | ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部2024年5月28日下发的上海证券交易所《关于常熟风范电力设备股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0660号）的要求，中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们"或"年审会计师")对问题中提到的需要 会计师发表意见的问题 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-049 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-046 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 06 月 07 日以书面及微信等 形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 06 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-047 常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 1、公司根据长期发展战略规划及业务发展需要，于 2024 年 06 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金投资设立全资子公司。本次计划投资金额 5000 万人民币。 2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事 项无须提交公司股东大会审议。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢 注册资本：5000万元 经营范围：一般项目：工业控制计算机及系统销售；金属材料销售；金银 制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建 筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售； 货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；工业工程设计服务；新材料技术 研发；技术服务、技 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-048 常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司名称：风范新能源（岳阳）有限公司 注册地址：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械 产业园标准化厂房21栋202室 注册资本：5000万元 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司根据长期发展战略规划，进一步落实"输电+光伏"的公司发展大战略，于 2024 年 06 月 11 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立 全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司风范新能源（苏州）有限公司以自有 资金投资设立全资孙公司。本次计划投资金额 5000 万人民币。 2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事 项无须提交公司股东大会审议。 3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重 大资产重组。 投资标的名称：风范新能源（岳阳）有限公司（暂定名，以工商注册登 记为准）。 投资金额： ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-045 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"苏州晶樱"）； 扬州晶樱光电科技有限公司（以下简称"扬州晶樱"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公 司"）为苏州晶樱提供的担保金额为 3,000 万元；截至本公告披露日，风范股 份已实际为苏州晶樱提供的担保余额为 5.95 亿元； 2、苏州晶樱为扬州晶樱提供的担保金额为 2,000 万元；截至本公告披露日， 苏州晶樱已实际为扬州晶樱提供的担保余额为 3.585 亿元。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-042 | 第八十条 | 公司应在保证股东大会合法、有 | 重复赘述，删除，第 | 效的前提下，通过各种方式和途径，包括提 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 八十号及以下序号恢 | 供网络形式的投票平台等现代信息技术手 | 复。 | | | | | | | 段，为股东参加股东大会提供便利。 | 第九十三条 | 董事会、监事会换届选举时， | | | | | | | 股东大会通过有关董事、监事选举提案的， | 新任董事、监事就任时间自上届董事会、监 | | | | | | | | 第九十三条 | 股东大会通过有关董事、监事 | 事会任期届满日之第二日起开始。但董事 | 选举提案的，新任董事、监事就任时间从股 | | | | | | 会、监事会因特殊情况未能如期换届的或在 | 东大会决议通过之日起计算。 | 董事会、监事会某一届任期内增选、补选、 | | | | | | | 改选董事、监事的，则新任董事、监事就任 | 时间自该次股东大会结束日起开始。 | | | ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-041 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 选举耿学军先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 27 日以书面及电子邮件 形式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 5 月 31 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事耿学军先生主持。 二、监事会会议审议情况 监 事 会 二〇二四年 ...