2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 27 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 5 月 31 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-040 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 5、本次董事会会议由董事王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 选举王建祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 2、审议通过了《关于聘任公司 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-044 2024 年 5 月 21 日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届第九次职工代表大会，选举沈小刚先生为公司第六届监事会职工代表监事。 2024 年 5 月 31 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第六届董事 会董事、第六届监事会股东代表监事；同日公司召开第六届董事会第一次会议及 第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表，选举产生公司第六 届监事会主席。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 1 日、 2024 年 6 月 3 日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。 现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员 董事长：王建祥 副董事长：范立义、 ...

常熟风范电力设备股份有限公司章程 常熟风范电力设备股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） 江 苏 二零二四年五月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-043 常熟风范电力设备股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 二〇二四年六月三日 范建刚先生为公司创始人、苏州市劳动模范、第三届"江苏最美退役军人"， 历任公司总经理、董事长等职务。在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在他的带 领下，公司规模不断壮大，并发展成为铁塔行业首家在上海证券交易所主板上市 的公司。范建刚先生对公司做出了杰出贡献，并在公司发展过程中发挥了重要作 用。 经公司董事会提名，董事会同意聘任范建刚先生为公司第六届董事会名誉董 事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。范建 刚先生简历详见刊登于上海交易所网站的《第六届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-040）。 范建刚先生作为名誉董事长，非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与 公司治理。在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续为 公司建言献策并给予指导和帮助。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、何洋洋律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟风范电力设备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的 合法性等有关法律问题出具法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据相关法律、法规、部 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-039 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,047,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.7518 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长范立义先生主持。本次股东大会的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-038 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东唐山金控 产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"）持有公司股份 144,680,675 股，占公司总股本的 12.67%。本次股份质押数量为 24,384,383 股，占其所持公司股份的 16.85%，本次股份质押后，唐控 产发累计质押公司股份 48,768,766 股，占其所持公司股份的 33.71%， 占公司目前总股本的 4.27%。 公司于近日接到公司控股股东唐控产发的通知，获悉其将持有的本公司部分 股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东累计质押股份情况 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否补 充质押 质押 期限 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融资资 金用途 唐山金控产业 发展 ...

被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称"风范绿建" 或者"全资子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次常熟风范电力设备股 份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公司"）为风范绿建提供的担保金额 为 0.5 亿元；截至本公告披露日，风范股份已实际为风范绿建提供的担保余额为 4.34 亿元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子 公司的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权 担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》、《关于向银 行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-037 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

重要内容提示: 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东唐山金控 产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"）持有公司股份 144,680,675 股，占公司总股本的 12.67%。本次股份质押后，唐控产 发累计质押公司股份 24,384,383 股，占其所持公司股份的 16.85%，占 公司目前总股本的 2.13%。 公司于近日接到公司控股股东唐控产发的通知，获悉其将持有的本公司部分 股份办理了质押手续，具体情况如下： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-036 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、控股股东股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持 续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司治理造成实质性影响。 2、目前，控股股东资信状况良好，所持公司股票质押率处于合理水平，且 其具备资金偿还能力，质押风险可控，未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若 公司股价触及预警线或平仓线，控股股东将采取 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-034 常熟风范电力设备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十三日 附件：职工代表监事简历 沈小刚，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，本科学历。历任常熟市铁塔有限公司营销部业务经理、常熟风范电力设备 股份有限公司国内业务部部长助理。常熟市文明职工获得者。现任常熟风范电 力设备股份有限公司营销副总经理助理兼营销事业二部部长、职工代表监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期原 定于 2024 年 9 月 14 日届满，鉴于公司控制权已于 2024 年 5 月 14 日完成变 更，为满足监事会的正常运作，保证公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 21 日在公司召开了职工代表大 会。会议由工会主席朱群芬女士主持，经与会职工代表 ...