证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-096 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 12 月 25 日以书面及微信等 形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日在公司以现场及通讯表决方式召 开。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次董事会未有董事未亲自出席。 本次董事会未有董事对议案投反对/弃权票。 本次董事会未有议案未获通过。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 舆情管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《常熟风范电力设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围， ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派何洋洋律师、王健弛律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟风范电力 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决 结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据相关法 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年12月30日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-094 常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 1、公司根据长期发展战略规划及业务发展需要，于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金投资设立全资子公司。本次计划投资金额 5000 万元人民币。 2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事 项无须提交公司股东大会审议。 注册资本：5000万元 经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资管理（不得从事信托、股权 投资；创业投资业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口 业务（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目；电力设备、通讯 设备、电子产品的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。自营和代理各类商品和技术的进出囗业务（国家限定公司经营或 禁止进出囗的商品 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-092 该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，上述授权自股东大 会审议批准之日起 12 个月或至下一年度审议向银行申请 2026 年度综合授信额 度的股东大会止（孰早）。 特此公告 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合 授信额度的议案》，内容如下： 为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中的融 资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 74.563 亿元（或等值外 汇）的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等（包 括不超过 2 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-091 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：本公司全资子公司、控股子公司。 本次担保金额：2025 年度，公司担保计划额度为 34.50 亿元，其中公司计 划为子公司（含控股）提供担保额度约为 16.50 亿元，公司各子公司（含控股） 与下属子公司之间的相互担保额度约为 18.00 亿元。 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关 风险。 一、担保情况概述 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"风范股份"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度担 保计划的议案》，本次担保金额为 34.50 亿元，按照相关规定尚需提交公司股东 大会审议。 公司 2025 年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申 请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-093 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议 暨 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、协议基本情况 风范股份拟于唐控发展签署《2025年度日常关联交易框架协议》，在本协 议项下，风范股份及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、 购买原材料的关联交易，公司预计协议发生金额不超过200,000万元。 唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工控"）为公司的控股股东， 持有公司12.67%股权，唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及下属子公司与唐控发展及其下 属公司之间的交易构成关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 2024年9月20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调 整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计控股 ...

重要内容提示： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-095 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 50 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 12 月 8 日以书面及微信等形 式送达全体董事。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-090 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日在公司以现场及通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》 表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见 上海证券交易所网站（www.s ...