郑州煤矿机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 郑州煤矿机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 Procedural Rules for Shareholders' General Meetings 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于股 份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香 港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《上市公司股东大会规则》和《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件的要求和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关的规定， 制定本规则。 Article 1 In order to regulate the conduct of the Company and to ensure that the shareholders' general meeting legitimately exercises its powers a ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 章 程 Articles of Association （2025 年第一次修订，尚需提交股东大会审议批准） 2025 年 4 月 17 日 17 April 2025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | Chapter 1 | General | Provisions 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | Chapter 2 | Objectives | and Scope of Business 3 | | 第三章 | 股份 | | | Chapter | 3 Shares | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | Section | 1 | Issuance of Shares 4 | | 第二节 | | 股份增减 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-032 郑州煤矿机械集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 在公司会议室召开了临时职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划 征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议： 审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 公司制订的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件 的有关规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工 持股计划前充分征求了 ...

3、公司 2025 年员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见， 拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 综上，我们同意公司实施 2025 年员工持股计划，同意将公司《2025 年员 工持股计划（草案）》等相关议案提交公司董事会审议。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划相 关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》的规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对《郑州煤矿机械集团股份有 限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2025 年员工持股计划（草 案）》"）相关事项发表如下意见： 1、公司实施 2025 年员工持股计划，有利于进一步完善公司法人治理结构， 建立和完善劳动者与所有者的利益共享、风险共担机制，有效地将股东、上市 公司和核心管理团队三方利益相结合，充分调动公司员工的积极 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 4 月 1 声 明 公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 风险提示 一、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机""本公司"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）需经公司股 东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工 实际认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若员工实际认 购资金不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-031 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订 | | 源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。 | | | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 8 日，公司在中国结算上海分公司办理完毕 | | | | 本次股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，本次行权的 | | | | 股票期权数量共计 891,000 份，导致公司总股本增加 891,000 | | | | 股。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、 | | | | 第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票 | | | | 期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，确认本次 | 由 | | | 股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意为满 | 1,781,408,970 | | 2024 年 1 | 足行权条件的激励对象办理股票期权行权手续，行权股票来源 | | | 月 | 为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。 | 股变更为 | ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 2025 年 4 月 1 声 明 公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 风险提示 一、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机""本公司"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）需经公司股 东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工 实际认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若员工实际认 购资金不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股 ...

各位投资者朋友们大家好欢迎大家参加郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度业绩说明会2024年度全球经济温和复苏但国际局势复杂多变地缘政治冲突加剧外部环境变化带来的不利影响增多国内有效需求不足经济运行出现分化公司所在行业内卷加剧波动挑战加大面对严峻复杂的外部形势 公司围绕成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商的全新愿景聚焦战略目标紧密跟踪市场动态坚持创新驱动全力推动数字化转型对外强化市场引领对内加强能力建设扎实有序推进公司各项工作实现经营业绩的稳定增长接下来为大家介绍公司2024年全年的经营情况和未来发展战略 国际市场新开拓哈萨克斯坦等三个国家印尼土耳其大城套项目落地智慧矿山全场景AI应用突破国产化适配率100%数据响应速度提升40%为煤矿安全高效生产提供数字引擎汽车零部件板块加速新能源转型亚金科乘用车业务占比提升至47% 空气悬架获多个客户定点电池冷却板业务实现从0到1突破索恩格12伏启动机和48伏BRM业务呈现出良好的增长态势售后业务增长显著SDS在高压驱动电机零部件关键工艺技术领域的积累和突破助力新项目获取以获取多个头部客户定转子项目定点成功获得CMB刹车电机项目 实现底盘域电机业务的突破三大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2025年4月14日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、 方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 董事會召開日期 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 會議將於2025年4月28日（星 期 一）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗區鄭 州片區（經 開）第九大街167號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉 行， 藉 ...

Core Viewpoint - Zhengzhou Coal Mining Machinery Group (Zhengmei) reported a net profit of RMB 39.34 billion for the fiscal year 2024, reflecting a year-on-year growth of 20.16% [1][3] Performance Disclosure Highlights - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is RMB 39.34 billion, which is a 20.16% increase compared to the previous year [1][3] - The basic earnings per share for 2024 is RMB 2.212, marking a 19.37% increase year-on-year [1] Institutional Research Highlights - The company is focusing on the development of the real economy and is actively monitoring trends in emerging industries [1] - In the coal machinery sector, the company is committed to smart-driven product integration and digital transformation across its business processes [1] - The company aims to enhance mining efficiency by developing comprehensive solutions that emphasize "fewer people, increased safety, and improved efficiency" [1] - The company has completed its A-share buyback plan with a total expenditure of RMB 600 million [2][3] - Domestic revenue from the coal machinery business accounts for over 93%, while export revenue is less than 7% [2][3] - The estimated revenue from overseas operations for 2024 is approximately RMB 12 billion, which includes both export income and revenue from overseas subsidiaries [2][3]