际华集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立，总部设在北京，地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成以审计业务为主体，涵盖 管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系，在 30 个中心城市设立了分 支机构，拥有一支能够提供高度专业服务的团队。 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 267 名、注册会计师 1471 名、从业人员总数 8000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一。 1 拟项目签字注册会计师：姓名史禹，2014 ...

公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 际华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，际华集团股份有限公司（以下简称"公司""际华集团"）董事 会深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，际华集团本级等 3 家单位荣膺新兴际华集团有限公司生产经营先进单位称号，公司改革发展党建等 各项工作都取得了来之不易的优异成绩。 现将际华集团董事会 2023 年度工作情况及 2024 年重点工作安排报告如下： 一、2023 年度董事会建设和日常运作情况 （一）董事会成员情况 董事会人员调整情况。2023 年，经公司董事会审议通过，选举公司董事夏 前军先生为公司董事长，同时经股东大会审议通过，补选公司党委副书记、董事 会秘书邱卫兵先生为公司董事。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门 委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员 会议事规则等有关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调 整。截至 2023 年底，公司第五届董事会由八名董事组成，包括三名独立董事、 三名外部董事、两名内部董事，董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及 《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规及上市 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐坚） 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。四川大学高分子材料专业， 博士研究生，具备上交所独立董事资格。历任北京化工学院讲师；中国科学院化 学研究所博士后、副研究员、研究员，中国科学院大学教授。曾任十五、十一五、 十二五国家 863 计划新材料领域专家或者专家组组长；十三五国家重点科技计划 材料基因专家组专家；中国材料研究学会副理事长、中国复合材料学会副理事长、 北京化学会副秘书长、国际标准化组织 ISO/TC202 国际主席。2002 年国务院特 殊津贴获得者,2004 年当选首批新世纪百千万人才工程国家级人才,2005 年国家 杰出青年基金,2016 年全国优秀科技工作者。现任深圳大学特聘教授；国家新材 料产业发展专家咨询委员会专家（国务 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-014 际华集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 | 汇总（共 | 87 笔） | | 2024 | 年 | 4 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 政府补助合计 | 29,060,046.86 | | | | 15.39 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 一、获取政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司于近期累计 收到各类政府补助资金29,060,046.86元（未经审计），占公司最近一期经审计净利 润的15.39%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序 号 | 补助名目 | 补助金额 | | 发放时间 | | 类别 | 占公司最近一期 经审计净利润 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 扶 ...

董事会议事规则 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事和监事。 第七条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （2024 年 4 月拟修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《际华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和股东大会规定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东大 会负责并报告工作。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会 日常事务。 第五条 本规则适用于公司 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 际华集团股份有限公司2023年12月31日合并及母公司的资产负债表、2023年 度合并及母公司的利润表、2023年度合并及母公司的现金流量表、2023年度合并 及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度决算情况 报告如下： 一、近三年主要会计数据 单位：亿元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 115.61 | 154.36 | -25.10 | 154.94 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | | 商业实质的收入后的 | 112.53 | 152.24 | -26.08 | 151.06 | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | 1.82 | 2.21 | -17.64 | -1.66 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-010 际华集团股份有限公司关于2023年 日常关联交易情况和2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大的依赖：日常关联交易的发生系公司正常生产经营需 要，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专门会议第一次 会议审议通过了关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预 计发生额》的议案。公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易 预计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为 有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影 响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审 议。 2.第五届董事会第二十三次 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张继德） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-011 际华集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计与风险管理委员会议事规则》 | 董事会 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 董事会 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 董事会 | | 4 | 《内幕信息知情人登记管理办法》 | 董事会 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 6 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | 本次修订系根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的全文修订，部分制度 将同日披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《董事会议事规则》 需提交股东大会审议。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 ...