晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件，以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 作为公司对募集资金使用和管理的专项制度，公司募集资金的存放、 管理、使用、改变用途、监督和责任追究等依本制度执行。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并 ...

晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度 晶科电力科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押及质 押担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及控股子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司全 体董事及高级管理人员应审慎对待和 ...

晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度 晶科电力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出 现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； （二）公平、公正、公开； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则 晶科电力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件，以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司董事会设置战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 和提名委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会 的成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

晶科电力科技股份有限公司 章 程 2025年8月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 | 通知与公告 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 51 | | 第十一章 | 附则 51 | 晶科电力科技股份有限公司章程 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：晶科电力科技股份有限公司 英文全称：Jinko Power Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路 63 号。 邮编：334300 晶科电力科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 ...

晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度 晶科电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晶科电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 ...

晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度 晶科电力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，实现公司资产的保值增值，维护 公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指以货币资金、有价证券、实物资产、 无形资产或其他资产形式作价出资所进行的各类投资行为。 公司衍生品投资业务根据《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管 理制度》的相关规定执行。 第三条 公司的对外投资应符合国家有关法律法规及产业政策，应遵守 "集中决策、统一管理、授权经营、提升实力"的基本原则，并以取得较好的经 济效益、促进公司可持续发展为目的。 第四条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的对外投资管理。 第二章 对外投资的决策机构与权限 第五条 公司对外投资实行专业管 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-28 | 晶科科技 | 601778 | 44.1 4.02 177.28 | 中国中金财富证券 | 方正证券股份有限 | | | | | | | 有限公司大连港兴 | 公司上海广富林路 | | | | | | | PROD A man JALL stocks . 11 . Jury | A may Julia 11 Jury | | 8月28日，晶科科技大宗交易成交44.1万股，成交额177.28万元，占当日总成交额的0.19%，成交价4.02元，较市场收盘价4.47元折价10.07%。 ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | 晶科电力科技股份有限公司 关于"晶科转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （二）可转换公司债券转股价格调整情况 "晶科转债"的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，"晶科 转债"的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分派， "晶科转债"的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年度权 益分派，"晶科转债"的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司非公 开发行股票，"晶科转债"的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实施 2022年年度权益分派，"晶科转债"的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股； 1 / 3 因实施2023年年度权益 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-095 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 8 月 29 日发布 公司《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 2 日（星期二）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 公司董事长李仙德先生，独立董事严九鼎先生，董事、财务负责人兼副总经 理刘晓军先生，董事会秘书常阳先生。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 ...