证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-169 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，且至少 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，同时担任召集人，由独立董事委员（为 专业会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。主任委员由董事 会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-170 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 2024 年度日常关联交易金额）。 经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能 力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务 的持续、稳定进行，相关交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表 决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份任职的独立董事，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： (一) 具备注册会计师执业资格； 晶科电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-175 晶科电力科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第四十四次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司提供 2023 年度财 务报告审计和内部控制审计服务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：2023-058）。 二、变更后签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：缪志坚，天健会计师事务所副主任会计师、 高级合伙人，大学本科学历，注册会计师、高级会计师职称，2001年7月进入天 健 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-171 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李仙 德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大 会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系 的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。 2、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会第七次会议召开前，公司独立董事召开了 2023 年第一次 独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下： 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

晶科电力科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《晶科电力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的 ...

晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-130）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-168 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 安信证券、中邮证券、中泰证券、睿郡资本、中国人 寿资管、凯丰资本、鑫元基金、淡水泉、九泰基金、 景顺长城、单源乐晟、国海富兰克林、正圆投资、国 泰产险、瑞信致远、中信证券、海南谦信、纵贯资本、 远信资本、光大理财、前海开源、太平洋证券、相聚 资本、华金证券、华泰证券、天铖资本、银华基金、 冠通资管、建信养老基金、国联证券、国调基金、衍 航基金、泰康基金、众安保险、方正证券、华安证券、 天风证券、中金、诚通基金、华夏基金、国厚基金、 ...

关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 1、为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"晶科科技"）全资下属公司向金融机构申请融资，公司为上述 融资提供相应担保，具体情况如下： 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-167 晶科电力科技股份有限公司 （1）全资下属公司那坡县晶科电力有限公司（以下简称"那坡晶科"）向兴 业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请本金为人民币 11,000.00 万元的项 目置换贷款，贷款期限为 15 年，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保 协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 31,588.13 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 95,381.31 万元（含本 次）。 本次担保无反担保。 无逾期对 ...