证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月至 9 月，宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司新签合同 359 个，合同金额累计约人民币 42.13 亿元，较上 年同期下降 5.72%，具体情况如下： | 项目 | 7-9 月新签合同 | 7-9 月新签合同 | 合同金额较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（个） | 金额（万元） | 同期增减（％） | | 房屋建设 | 21 | 320,499.72 | 35.21 | | 基建工程 | 73 | 82,754.68 | -44.49 | | 专业工程 | 209 | 9,271.56 | -72.54 | | 建筑装饰 | 28 | 8,793.06 | -67.45 | | 合计 | 331 | 421,319.03 | -5.72 | 截止2024年9月，公司及下属子公司本年累计新签合同1007个，合同 金额累计 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-064 宁波建工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 nbjg601789@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度，并计划于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 ...

二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十六日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议 案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 2 宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议 室。 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师发表见证意见 九、宣布股东大会闭幕 宁波建工股份有限公司 二、原承诺具体内容 交投集团 2019 年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》内容如下： 2024 年 10 月 16 日 3 2024 年第一次临时股东大会 议案一 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-063 宁波建工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预 计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大 资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制 人发生变更。 二、本次重组的进展情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 2 事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-062 宁波建工股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工""公司"）总部于2024 年10月7日起搬迁至新的办公地址，现将有关事项公告如下： 1、联系地址：宁波市鄞州区前河南路469号B座22-23楼 敬请广大投资者留意。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年10月8日 1 2、联系电话：0574—87889898 3、投资者咨询电话：0574—87066873 4、传真：0574—87888090 5、互联网地址：http://www.jiangong.com.cn 6、电子信箱：nbjg601789@163.com ...

关于控股子公司签订义乌市中心医院三期平急两用工程合同的公告 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-061 宁波建工股份有限公司 五、工期：1400 日历天。 六、风险提示：截至本公告披露日，合同已签订，项目尚未开工。后 续履行中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响， 可能会导致合同无法如期或全部履行，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日与发包人义乌 市中心医院签订了《建设工程施工合同》，约定由市政集团进行义乌市中 心医院三期平急两用工程施工总承包建设，具体情况如下： 一、工程名称：义乌市中心医院三期平急两用工程。 二、工程地点：义乌市中心医院院内，西邻南门街，南邻塘溪路，东 邻龚青路，北邻江东路。 三、工程概况：该项目总建筑面积 134830 平方米，其中地上建筑面积 90552 平 ...

关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）、 间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称"通商集团"）出具的《关 于延期履行避免同业竞争的承诺函》，拟对交投集团2019年做出的避免与 宁波建工股份有限公司（简称"宁波建工""公司"）同业竞争的承诺、 通商集团2020年做出的避免与宁波建工同业竞争的承诺中部分条款进行 延期变更，不涉及对原承诺内容的变更。 本事项尚待公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、原承诺情况概述 1 2019 年 10 月，交投集团通过协议受让方式取得公司 29.92%的股份， 成为公司控股股东；2019 年 12 月，宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（简称"宁波市国资委"）将所持有的交投集团 85.13%的股权划转 至通商集团。针对交投集团下属宁波交通工程建设集团有限公司（简称 "宁波交工"）等公司从事建筑工程相关业务，与宁波建工及其附属企业 主营业务之 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-060 宁波建工股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 作涉及面较广，预计将无法在 2024 年 10 月 24 日前完成本次重组， 交投集团、通商集团结合本次重组的进展，拟对原承诺进行延期，最 迟不超过 2026 年 10 月 24 日解决同业竞争事项。 本次公司控股股东、间接控股股东变更承诺符合相关法律法规的 规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造 成不利影响，有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公 司独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于2024 年9月29日召开了独立董事2024 年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 会议审议并通过以下决议： 一、 《关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-058 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 26 日 发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 宁波建工股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟燕 燕回避表决。 特此公告。 宁波建工股份有限公司监事会 2024年9月30日 2 全体监事以通讯方式召开会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案 公司监事会认为：本次公司控股股东、间接控股股东延期履行避免同 业竞争承诺系基于其解决同业竞争承诺的工作进展所作出的变更，符合中 国证监会 ...