获得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，不构成重组上市。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-081 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项 2024 年 8 月 2 日公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第八次会议，于 2024 年 8 月 5 日在上交所网站披露《宁波建工股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 等相关公告。2024 年 11 月 29 日公司召开第六届董事会第十五次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案。公司于 2024 年 11 月 30 日披露了《宁波建工股份有 限公司发行股份购买资产 ...

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波建 工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就公司 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤年、黄晓泽律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 规则》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东大会所涉及的相关 ...

北京恒都（宁波）律师事务所 关于 宁波交通投资集团有限公司 免于发出要约 之 法律意见书 日 恒都律师事务所 LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中,除非另有所指,下列简称含有以下含义: | 交投集团、收购人 | 指 | 宁波交通投资集团有限公司,曾用名为"宁波 | | --- | --- | --- | | | | 市交通投资开发公司""宁波交通投资控股有 | | | | 限公司" | | 宁波建工、上市公司 | 指 | 宁波建工股份有限公司 | | 宁波交工、标的公司 | 指 | 宁波交通工程建设集团有限公司,曾用名为 | | | | "宁波交通工程(集团)公司" | | 本次交易 | 指 | 上市公司拟通过向交投集团定向发行股份的 | | | | 方式购买交投集团持有的宁波交工 100%股权 | | 通商集团 | 指 | 宁波通商控股集团有限公司 | | 宁波市国资委 | 指 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 标的资产 | 指 | 宁波交工 100%股权 | | 《购买资产协议》 | 指 | 上市公司与交易对方签署的《宁波建工股份有 | | | | 限公司发行股份购买资产协议》 | ...

甬兴证券有限公司 关于宁波建工股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"本独立财务顾问"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"上市公司"）发行股份购买资 产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的规定，甬兴证券 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：上市公司首次披露 本次交易前六个月至上市公司重组报告书披露前一日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 11 月 29 日。 （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员； （四）标的公司及其主要 ...

北京大成律师事务所 致：宁波建工股份有限公司 北京大成律师事务所（简称"本所"）接受宁波建工股份有限公司（简称"上 市公司""宁波建工"）委托，作为上市公司发行股份购买宁波交通投资集团有限 公司（简称"交易对方"）持有宁波交通工程建设集团有限公司（简称"标的公 司"）100%股权暨关联交易（简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 （2023 年 10 月修正）》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关规定，对 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了专项核查，并出具本 核查意见。 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 根据上市公司提供的《内幕信息知情人员登记表》及本次交易内幕信息知情 人的自查报告，本次交易核查的内幕信息知情人范围包括： 1. 上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 2. 上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； 3. 交易对方及其董事、监事、高级管理人员； 关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 4. 标的公司及其主要负责 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-080 宁波建工股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 （七）前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 岁的成年子女。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简 称"本次交易""本次重组"）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的规定，上市公司 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员； （四） ...

二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十六日 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议 程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议 案： （一） 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案； （二） 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案； （三） 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及 其摘要的议案； （四）关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案； （五）关于本次交易构成关联交易的议案； （六）关于本次交易方案调整的议案； （七）关于本次交易不构成重大资产重组的议案； （八）关于本次交易不构成重组上市的议案； （九） 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的议案； （十） 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案； （十一） 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的 议案； （十二） 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 ...

宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 与预案（修订稿）差异对比表 2024 年 8 月 5 日，宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"）披露 了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》及相关公告。 2024 年 8 月 15 日，宁波建工披露了《宁波建工股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）（以下简称"重 组预案"）及相关公告。 2024 年 11 月 29 日，宁波建工召开第六届董事会第十五次会议，审议通过 了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）等相关议案。 | 重组报告书章节 | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 声明 | 1、更新上市公司声明、交易对方声明； | | | | 2、新增相关证券服务机构及人员声明。 | | 释义 | 释义 | 补充更新部分释义。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新本次交易方案，删除配套募集资金相关内 | | | | 容； | ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-079 宁波建工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...