浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2024]第 300 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的宁波建工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告")执行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们实施了 ...

(一) 本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则 -- 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 宁波建工股份有限公司董事会 关于公司会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 1. 财政部于 2022年 11月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 (2022) 31 号,以下简称"解释第 16 号"),其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 财政部于 2023年 10月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 (2023) 21 号,以下简称"解释第 17 号"),其中对"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的解释内容自 2024年1月1日起施行。 根据上述通知要求,公司进行会计政策变更,自企业会计准则解释规定的起 始日期执行上述新会计政策。 二、会计政策变更的主要内容及对公司财务报表的影响 (二)变更的具体内容 1. ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 科信审报字[2024]第 299 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁波建工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，贵公司于 2023 年 ...

宁波建工股份有限公司独立董事提名人 声明 提名人宁波交通投资集团有限公司,现提名谢伟民为宁波建工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁波建工股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会组成，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《宁波建工股份有限公司章程》(以下称《公司章 程》)等有关规定，制订本工作制度。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中三分之二的委员必须为公司 独立董事。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 宁波建工股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，由委员会全体委员的过半数选举产生，并报请董事会批准。提名委员会主 任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他 委员代其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-015 宁波建工股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中 小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未 来财务状况、经营成果。 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定 价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股 东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，公司关联董事回避了表决。 2024 ...

宁波建工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的 要求,宁波建工股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 (一)项目咨询 2023 年度审计过程中,浙江科信就公司重大会计审计事项与技术 标准部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。 (二)项目质量复核 2023 年度审计过程中,浙江科信实施完善的项目质量复核程序, 主要包括审计项目组内部复核、专业技术复核和项目质量控制复核。审 计项目组内部复核包括项目负责经理复核和项目合伙人复核两个级次, 项目负责经理及指定的高级别项目组成员对全部工作底稿实施详细复 核,复核重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审 计报告的适当性;项目合伙人对项目负责经理的工作进行适当 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-014 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议， 公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为245.70 亿元担保额度。 截止2023年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对 子公司提供担保余额为477,964.57万元，占2023年12月31日公司经审计 净资产的90.79%。 公司无逾期对外担保。 一、银行授信及担保情况概述 根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 （四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项 2. 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 49 亿元的 担保。 公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司 董事会办理。 市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波建工股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波建工股份有限公司 审计单位：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-87269400 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2024]第 301 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")2023 年度的财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了报告号为科信审报字[2024] 第 298 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和上海 ...