宁波建工股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买宁 波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，公司对本次交易信息公布前股票价格波动的情况进行 了核查，结果如下： 本次交易预案公告前 20 个交易日内（即为 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 8 月 2 日期间），公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如 下： | | | 本次交易披露前第 | | | 本次交易披露前第 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 21 | 个交易日（2024 | | 年 | 个交易日（2024 年 | 8 | | 涨幅 | | | | 7 月 5 | 日）收盘价 | | 月 2 日）收盘价 | | | | | 宁波建工（601789.SH）（元/股） | | | 3.59 | | | 3 ...

宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 交易类型 交易对方 发行股份购买资产 宁波交通投资集团有限公司 独立财务顾问 二零二四年十一月 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券 登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易 所和证券登记结算机构报送本人 ...

本次交易前三十六个月内，上市公司的控股股东为宁波交通投资集团有限公 司（以下简称"交投集团"），实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"宁波市国资委"），且未发生变化。本次交易完成后，上市公司 的控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为宁波市国资委。本次交易不会导致上 市公司控制权发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化，本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 甬兴证券有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形进行核查并发表如下核查意见： （本页无正文，为《甬兴证券有限公 ...

宁波建工股份有限公司董事会 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票情形的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，上市公司不存在不得向特 定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-076 宁波建工股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟通过发 行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"宁波交 工"）100%股权（以下简称"本次交易""本次重组"）。 2024 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<宁波 建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》《关于本次交易方案调整的议案》等相关议案，对本次交易方 案进行了调整，具体情况如下： 一、本次方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 2024 年 8 月 2 日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>及其摘要的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 1 募集配 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-074 宁波建工股份有限公司 后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投 资者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年11月30日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波建工股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易 相关的议案。公司于 2024 年 11 月 30 日披露了《宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关公告和其他上网文 件，详见上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意查阅。 本次交易尚需公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波建工股份有限公司 本次重组信息公布前股票价格波动情况的核查意见 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买宁 波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易披露前股价波动的情况进行 了核查，结果如下： 本次交易预案公告前 20 个交易日内（即为 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 8 月 2 日期间），公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况 如下： | | 本次交易披露前第21 | | 本次交易披露前第 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 个交易日（2024 年 7 | | 个交易日（2024 | 年 | 8 | 涨幅 | | | 月 日）收盘价 5 | | 月 日）收盘价 2 | | | | | 宁波建工（601789.SH）（元/股） ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范 性文件的要求，本独立财务顾问对本次交易摊薄即期回报情况及填补措施进行了 认真、审慎、客观的分析，具体核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报的情况 根据浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波建工股份有限公 司备考合并财务报表审阅报告》（科信审阅报字〔2024〕第 004 号），本次交易前 后，上市公司每股收益的变化情况如下： | 项目 | 2024 年 | 1-6 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考数） | 交易前 | 交易后 （备考数） | | 每股收益（元/股） | 0.1243 | 0.1314 | 0.2826 | 0.2859 | | 扣除非经常性损益后的 每股收益（元/股） | 0. ...

宁波建工股份有限公司 （2023 年１月１日至 2024 年 6 月 30 日止） · · · 备考合并财务报表审阅报告 · · and and t Art t a e and the subject of the states and and the subject of the e for a see a comments of the t and the first to the state of the station of the station of the subject of the s fall and the states t and any the first the state of the state of t a comments t and and the same t the state of the first to the station of the stati t the first and | 티 | 录 | | | --- | --- | --- | | 一、备考审阅报告 | | 1-2 | | 二、备考合并财务报表 | | | | 1. 备考合并资产负债表 | | ...