宁波建工股份有限公司重大事项内部报告办法 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，明确公司各部门、各分、子公司及有关人员重大信息内部报告的 职责和程序。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等文件，制定本办法。 第二条 本办法所称重大事项是指发生或将要发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的事件，包括但不限于重大事项信息、交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本办法适用于公司、公司各部门、各分、子公司、公司股东、参股 公司以及有可能接触信息的相关人员。公司董事会为公司重大事项内部报告的管 理机构，公司董事会秘书为公司接收信息的联络人。 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人及公司委派至控股子公司的董 事、监事和公司选任的控股子公司的高级管理人员负有向公司董事会秘书报告其 所知悉的重大信息的义务。 公司各部门负责人为重大事项内部报告第一责任人和联络人，各分公司、子 公司的负责人为第一责任人，办公室主任或财务负责人为联络人；由联 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订、废止公司治理制度的议案》；第六届监事会第二十 次会议审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波建工监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前， 公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定 继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 1 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-073 宁波建工股份有 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-074 宁波建工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-070 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2025 年 11 月 6 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议由监事 会主席吴文奎先生主持。本次会议应参加监事 5 名，参与表决 5 名，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟 燕燕回避表决。 （三）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 监事会审议了公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议 案，审阅了宁波交投相关财务情况，公司累计对外担保数量及逾期数量 情况。通过监事会的审议，认为上述材料编制符合相关规定，公司控股 股东经营状况稳定，资信状况良好，公司本 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-069 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 6 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以 通讯方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体董事以通讯方式召开会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 鉴于本次交易的财务数据加期，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求，公司对本次交 易相关财务数据 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Ningbo Transportation Engineering Construction Group Co., Ltd. through a share issuance [1] Group 1 - The company disclosed a restructuring report on January 3, 2025, but faced multiple interruptions in the review process by the Shanghai Stock Exchange due to the expiration of financial and evaluation data [1] - The company will update the financial data in the application documents to June 30, 2025, and will revise, supplement, and improve the inquiry response materials and restructuring report in collaboration with intermediary institutions [1] - The company will publish modifications and a comparison table for each chapter of the restructuring report [1]

Market Overview - The housing construction sector experienced a decline of 0.12% on November 7, with high new development leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3997.56, down 0.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, down 0.36% [1] Stock Performance - Notable stock performances included: - Chongqing Construction (600939) rose by 9.97% to close at 3.97, with a trading volume of 410,100 shares and a turnover of 163 million yuan [1] - Shaanxi Construction (600248) increased by 0.52% to 3.83, with a trading volume of 178,800 shares and a turnover of 68.47 million yuan [1] - High New Development (000628) fell by 2.00% to 47.06, with a trading volume of 67,700 shares and a turnover of 322 million yuan [1] Capital Flow - The housing construction sector saw a net outflow of 269 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 168 million yuan [1] - The capital flow for individual stocks showed: - Chongqing Construction had a main fund net inflow of 7.03 million yuan, but retail investors had a net outflow of 6.68 million yuan [2] - High New Development experienced a significant main fund net outflow of 64.93 million yuan, with retail investors contributing a net inflow of 45.42 million yuan [2]

Core Insights - The housing construction sector experienced a slight decline of 0.0% on November 6, with Shanghai Construction leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4007.76, up 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13452.42, up 1.73% [1] Sector Performance - The housing construction sector's individual stock performance varied, with Chongqing Construction seeing a significant increase of 10.06% to a closing price of 3.61 [1] - Other notable performances included: - High-tech Development: up 0.46% to 48.02 - China State Construction: unchanged at 5.42 - Ningbo Construction: down 0.18% to 5.55 - Shanghai Construction: down 1.98% to 2.97 [1] Capital Flow Analysis - The housing construction sector saw a net outflow of 183.24 thousand yuan from institutional investors and 2188.89 thousand yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 2372.13 thousand yuan [1] - Detailed capital flow for key stocks included: - China State Construction: net inflow of 10.2 million yuan from institutional investors, but net outflows from speculative and retail investors [2] - Chongqing Construction: net inflow of 7.5 million yuan from institutional investors, with net outflows from speculative and retail investors [2] - Zhejiang Construction: minimal net inflow from institutional investors and a net inflow from speculative investors [2]

Group 1 - The housing construction sector experienced a decline of 0.22% on November 4, with high-tech development leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] - Major stocks in the housing construction sector showed mixed performance, with Zhejiang Construction rising by 0.32% and High-Tech Development falling by 3.15% [1] Group 2 - The net outflow of main funds in the housing construction sector was 250 million yuan, while retail funds saw a net inflow of 123 million yuan [1] - The table of fund flows indicates that China State Construction had a net inflow of 19.29 million yuan from main funds, while High-Tech Development faced a significant outflow of 85.87 million yuan [2] - Retail investors showed a preference for stocks like High-Tech Development, which had a net inflow of 52.04 million yuan despite the overall negative trend [2]

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、 法规和《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-068 宁波建工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 及独立董事任期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司董事会延期换届的情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监 事会任期即将届满，为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 法律法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配套管理制 度修订等工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人 员的任期将相应顺延。 宁波建工股份有限公司董事会 202 ...