上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波 建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就 公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤 年、黄晓泽律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-029 宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,115,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规 定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-030 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周孝 棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024年5月9日 （ 具 体 内 容 详 见 供 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的相关公告） 特此公告。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-031 | | 陈静 | | --- | --- | | 审计委员会 | 黄惠琴（主任委员）、谢伟民、陈国斌 | | 提名委员会 | 蔡先凤（主任委员）、谢伟民、龚韬 | | 薪酬与考核委员会 | 谢伟民（主任委员）、黄惠琴、陈国斌 | 宁波建工股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投 票结果审议通过了《关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议 案》。具体情况如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，董事会拟对部分董事会下设的专门委员会进行调整，调 整后公司董事会专门委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。如下： | 专 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-028 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，此次方欧杰先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司对方欧杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及 其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波建工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事 方欧杰先生的辞职报告，方欧杰先生因工作调整申请辞去公司第六届 董事会董事及第六届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司 担任任何职务。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年5月7日 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,671,539,643.37 | -0.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 84,313,082.73 | -13.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 70,585,887.41 | -22.60 | | 常性损益的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-026 宁波建工股份有限公司 关于全资子公司中标余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC（勘察、设计、施工、采购）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波建工建 乐工程有限公司（以下简称"建工建乐"）与浙江华展研究设计院股份有 限公司（以下简称"华展设计"）组成的联合体于近日收到招标人宁波市 舜东置业有限公司和招标代理机构宁波舜源工程管理咨询有限公司签发的 《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，建工建乐和华展设 计组成的联合体为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC （勘察、设计、施工、采购）中标单位，具体情况如下： 电桩、光伏、空气源等）和安装调试、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保 修服务等工作，竣工验收合格后将本工程移交给招标人。 四、项目规模：占地面积 77,276 平方米(折合 115.914 亩)，1.0<容积 率≤1.3，建筑密度≤35%，绿 ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月八日 2023 年年度股东大会 目录 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案； （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （三）关于 2023 年度报告及其摘要的议案； （十一）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案； （十二）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议 案； （十三）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案。 （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案； （五）关于 2023 年度利润分配的议案； （六）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案； （七）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案； （八）关于聘请 2024 年度审计机构的议案； （九）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案； （十）关于公司注册发行超短期融资券的议案； 2023 年年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司 202 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-024 宁波建工股份有限公司 | 序号 | 本公司或公司子公 | 业主方单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司名称 | | | （万元） | | 1 | 宁波建工工程集团 有限公司 | 长丰县双墩镇人 民政府 | 长丰县双墩镇临湖佳苑 安置小区地块三土地出 让和工程建设项目 | 82,296.29 | 1 | 2 | 宁波建工工程集团 | 长丰县岗集镇人 | 长丰县岗集镇晨兴地块 | 108,247.46 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 民政府 | 及配套工程建设项目 | | | 3 | 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波梅山国际冷 链有限公司 | 宁波梅山国际冷链供应 链平台项目（二期）III | 46,583.29 | | | | | 标段 | | 以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期 报告披露的数据存在差异。 特此公告。 2024 年第一季度新签合同情况公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-016 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘 请2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2024年度的财务和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身为 成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙 区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2023 年 12 月 31 ...