法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大会"） 进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所及本所律师承诺，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-042 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,553,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决， 现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 2024-5-22 | 2023 年年度股东大会会议议程 -2 - | | --- | | 关于2023 年度董事会工作报告的议案 -4 - | | 关于2023 年度监事会工作报告的议案 -8- | | 关于2023 年度财务决算报告的议案 -11 - | | 关于2023 年年度报告及其摘要的议案 -19 - | | 关于2023 年度利润分配预案的议案 -20 - | | 关于预计公司2024 年度日常关联交易的议案 -21 - | | 关于公司申请金融机构综合授信的议案 -24 - | | 关于为子公司提供担保的议案 -26 - | | 关于续聘2024 年度财务审计和内控审计机构的议案 -29 - | | 关于公司2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 -32 - | | 关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 -33 - | | 关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案 -37 - | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2024 年5 月22 日下午14:0 ...

2023 年年度报告 公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 231 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不 确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人王健、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）孙旺声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为亏损139,617,88 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字(2024)3300130号 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)3300130 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")2023 年度财务报表进行了审计,并于2024年4月26日出具了带有强调事项段的无保留意见的审 计报告(报告编号:众环审字(2024)3300126 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"三、强调事项"部分所述: "我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注十七、1 及十七、2 中描述了蓝科高新 前任控股股东 2019年度涉嫌资金占用情况以及相关的前期会计差错更正情况。本段内容不 影响已发表的审计意见。" 二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2024)3300116号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是蓝科高新管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表》与我们在审计蓝科高新 2023年度财务报表时所检查的会计资料, 以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3300113号 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 肃蓝科石化高新装备股份有限公司 备占用及其他关联资金往来情况》 的专项目核报告 目 录 起始页码 众环专字(2024)3300113 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是蓝科高新管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300127号 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300127 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")2023年12月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、蓝科高新对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝科高新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,甘肃蓝科石化 ...

科石化高新装备股份有限公司 anpec Technologies Limited 2023年度 环境、社会与治理 (ESG) 报告 ① 地 址：中国上海市金山区汇丰东大街588号 ७ 联系电话：0931-7639988 021-51219888 图 邮 箱：lanpec@lanpec.com ● 公司网址：www.lanpec.com ON THIS REPORT ON THIS REPORT ' 关于本报告 报告主体 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称"公司" "蓝科高新"或"我们"） 2023年1月1日至2023年12月31日。 报告时间 为保持信息的持续性，报告中可能包括超出此时间范围的事项。 报告范围 蓝科高新及其所属子公司。 报告内容 蓝科高新的社会责任理念及承诺，以及公司在ESG方面的具体实践及主要成效。 资料说明 报告语言 本报告以中文发布。 参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议相关内容。 编制参考 有针对性的回应。 报告中资料均来源于蓝科高新内部相关统计报表、公司文档及报告、利益相关方调查 及访谈等资料。 公司排放物和能源使用指标按国家规定或国际标准统计、计算。 本报告依据《上海 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，恪守职责， 对公司 2023 年度的相关事项及定期报告认真审核，积极发挥审计委员会 的监督职能，现就 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、公司审计委员会基本情况 2023 年度，公司第五届审计委员会委员为张巧良、孙延生、缪秋芳， 其中，张巧良、孙延生为独立董事。公司董事会审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,独立董事委员占 审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由独立董事张巧良担任,张巧良具备 较丰富的会计和财务管理专业知识和经验。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，除年审相关会议外，公司共召开 4 次审计委员会会议，其 中三次为通讯会议，共审议 10 项议案。审计委员会委员均亲自出席了会 议，并对公 ...