安徽新华传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，规范董事会的组织和行为，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、公司章程及其他有关法律、法规，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责， 执行股东大会决议，维护公司和全体股东利益，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权，公平对 待所有股东。董事会行使其职权，应通过召开董事会会议审 议，并形成董事会决议后进行。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，且独立董事中至少包括 1 名会计专业人 士。 1 / 13 董事会设董事长 1 名，设副董事长 2-3 名，董事长、副 董 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-022 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况： (一) 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召 开本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼会 议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度总经理工作 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-026 安徽新华传媒股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金 总额为人民币 1,298,000,0 ...

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2023 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资 产减值测试，2023 年度计提各项资产减值准备共计人民币 25,848.67 万元，计提减 值的明细情况见下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认 损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权 平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、 预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-029 安徽新华传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 16 日召开的第四 届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《公司 ...

安徽新华传媒股份有限公司 外派监事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，加强对公司外派监事的科学有 效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及公司章程的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司向所属全资、控股或参股子 公司（以下简称派驻企业）委派的外派监事管理。 第三条 外派监事原则从公司总部职能部门选派，不在 派驻企业兼任经营管理职位。 第四条 外派监事作为派驻企业内部监督机构的特定人 员，独立行使监督权，对派驻企业经营活动全过程进行监督， 确保国有资产安全和保值增值，促进企业健康可持续发展。 第二章 外派监事任职条件 第五条 外派监事任职条件： 1.自觉遵守国家法律、行政法规、规章和公司章程，诚 实守信，忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和 敬业精神; 1 2.具备贯彻执行公司战略和部署的能力，熟悉公司和派 驻企业经营管理业务，具有履行岗位职责所必须的专业知 识; 3.身体健康，有足够的精力和能力履行职责，具备分析、 归纳、提炼的能力，能对派驻企业的工作进行客观评价; 4.具有较 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-024 安徽新华传媒股份有限公司 2023年度主要经营数据的公告 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年4月18日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 比上年增减 教材 198,537.96 202,847.64 2.17% 170,941.63 175,087.21 2.43% 133,381.62 130,893.44 -1.87% 21.97 25.24增加3.27个百 分点 一般图书及 音像制品 558,030.14 595,144.14 6.65% 423,994.45 451,852.06 6.57% 274,883.77 295,708.70 7.58% 35.17 34.56减少0.61个百 分点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 ...

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务 ...

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《公 司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已 经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 | 姓名 | | | 职务 | 2023 年度从公司获得的薪酬 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张克文 | | | 副董事长、总经理 | 70.97 | | 丁勇 | | | 董事、副总经理 | 21.18 | | 肖晓英 | | | 董事、副总经理兼财务负 责人、董事会秘书 | 48.93 | | （2023 年 离职） | 郑赤燕 12 月 | 12 日 | 原董事、副总经理 | 61.99 | 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-027 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董 事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 / 4 第二章 职责权限 ...